Решения NeuroVision для финансовых организаций

Организации из статьи 5 закона: банки, МФО, кредитные кооперативы, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании фондов, НПФ, лизинговые компании, ломбарды, операторы по приёму платежей, организации, которые покупают и продают драгоценные металлы и камни, и другие. Подробнее — в статье про комплаенс в финтехе.

У них свои разделы: «Крипто и ЦФА» и «Электронная коммерция». Пока эти разделы готовятся, сценарии для них собраны на странице всех отраслей.

Да. Каждая проверка подключается отдельно и оплачивается за выполненный запрос: проверка по перечню террористов и экстремистов — 5 ₽. Её можно запускать из своей системы по ФИО и дате рождения клиента.

Да: готовим банк к работе с ГИС «Антифрод» и встраиваем её сигналы в антифрод-систему вместе с проверками клиента на онбординге. Подключение к СМЭВ 4 и агент ПОДД банк делает сам или с интегратором.

Нет. NeuroVision автоматизирует проверки и отдаёт результат, который можно приложить к делу клиента. Решения по клиенту, замораживание средств и сообщения в Росфинмониторинг остаются за вашим комплаенсом, а личный кабинет — официальным каналом обмена с ведомством.

За неисполнение требований о замораживании — до 500 000 ₽ для организации или приостановка деятельности до 60 суток (ч. 2.1 ст. 15.27 КоАП). К банкам меры применяет Банк России.

В России: в облаке NeuroVision или в вашей инфраструктуре при установке on-premises. Платформа соответствует 152‑ФЗ и 242‑ФЗ.

Зависит от набора и объёма. Проверки по государственным реестрам — от 5 ₽, пакет из 16 проверок по одному паспорту — 50 ₽, абонентской платы нет. Точный расчёт — на странице цен или по заявке.

Да, тестовый период — 1 месяц. Оставьте заявку и укажите тип организации: подготовим набор проверок под ваш онбординг.