Шаг 1
Передайте данные клиента
Фамилия и имя — минимум, дата рождения повышает точность. Данные можно отправить в API или взять из загранпаспорта, распознанного в KYC-сессии.
Санкционный скрининг клиентов: OFAC, ЕС, Великобритания, ООН
Проверяем клиентов на санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и ООН одним запросом к API (sanctions screening). По каждому совпадению — степень схожести, псевдоним и список, в котором найдена запись.
Топ-1 алгоритм верификации лиц в РФ,
топ-24 в мире — NIST FRVT 03/2023*
ФИО Дата рождения Загранпаспорт KYC-сессия
По каким санкционным спискам мы проверяем
OFAC (США)
Список SDN Минфина США — около 20 тысяч фигурантов
Основной список OFAC — лица, чьи активы заблокированы. Он обновляется несколько раз в неделю. Что такое SDN List.
Евросоюз
Сводный список финансовых санкций ЕС — около 6 тысяч фигурантов
Примерно 4 400 физлиц и 1 700 организаций. Список пополняется с каждым пакетом санкций.
Великобритания
UK Sanctions List — около 6 тысяч фигурантов
С 28 января 2026 года единственный официальный источник британских санкций — список МИД (FCDO); старый список OFSI больше не обновляется.
ООН
Сводный список Совета Безопасности — около 1 000 фигурантов
Все, к кому применены меры Совета Безопасности ООН. В отличие от остальных, этот список требуется и по 115‑ФЗ — подробнее на странице перечней Росфинмониторинга.
Расширенный скрининг
Санкции 50+ стран, PEP и негативные медиа
Международный комплаенс-скрининг: санкционные списки более 50 стран, публичные должностные лица и их окружение, меры регуляторов и негативные публикации. Для клиентов с иностранными документами и международного бизнеса.
4
списка в одном запросе
Кому нужен санкционный скрининг
Российский закон не обязывает проверять клиентов по зарубежным спискам. Но совпадение с ними — это риск задержанного платежа и вопросов от банков и партнёров, поэтому компании оценивают его заранее.
-
Банки и платёжные сервисы
Банки-партнёры в СНГ, ОАЭ, Китае и Турции проверяют платежи. Совпадение стороны со списком выясняют до перевода, а не после его задержки.
Чаще всего подключают:
-
Маркетплейсы и площадки
Продавцы и покупатели из других стран проверяются при регистрации и перед первой выплатой.
Чаще всего подключают:
-
Обменники и криптосервисы
Клиенты проходят санкционную проверку на онбординге, а кошельки — в KYT.
Чаще всего подключают:
-
Компании с клиентами-нерезидентами
Туризм, образование, недвижимость: клиент с иностранным паспортом проверяется по латинскому написанию имени.
Чаще всего подключают:
-
Внешняя торговля
Проверка представителей и бенефициаров зарубежного контрагента до подписания контракта.
Чаще всего подключают:
-
Финтех и МФО
Зарубежные списки вместе с перечнем Росфинмониторинга — в одном онбординге, без отдельного сервиса.
Чаще всего подключают:
Как проходит проверка по санкционным спискам
Санкционные списки ведутся на латинице, а одно и то же имя пишется по-разному. Поэтому сервис ищет не точное совпадение, а похожие записи, и сразу оценивает, насколько они похожи.
Шаг 2
Сервис сверяет клиента со списками
Имя сравнивается со списками OFAC, ЕС, Великобритании и ООН с учётом псевдонимов и похожих написаний.
Шаг 3
Получите совпадения с деталями
По каждому — список и санкционная программа, степень схожести в процентах, отметка о совпадении по псевдониму, дата рождения и гражданство из записи.
Точное совпадение, псевдоним или тёзка
Базовая проверка или расширенный скрининг
Для большинства клиентов достаточно четырёх основных списков. Расширенный скрининг нужен для международного бизнеса и клиентов с повышенным риском.
- OFAC (США)
- Евросоюз
- Великобритания
- ООН
- Степень схожести и псевдонимы
- Санкционные списки более 50 стран
- Публичные должностные лица (PEP) и их окружение
- Меры регуляторов
- Негативные публикации в СМИ
- Граждане РФ
Почему санкционный скрининг доверяют NeuroVision
-
Четыре списка — один запрос
OFAC, ЕС, Великобритания и ООН проверяются одним вызовом API, без ручного поиска на четырёх сайтах.
-
Схожесть в процентах
По каждому совпадению видно, насколько оно точное. Комплаенс разбирает только спорные случаи.
-
Псевдонимы и разные написания
Одна фамилия на латинице может иметь несколько написаний. Сервис находит похожие записи и отмечает совпадение по псевдониму.
-
Списки обновляются автоматически
Новые включения попадают в проверку без вашего участия.
-
Вместе с перечнем Росфинмониторинга
Зарубежные списки, российский перечень и проверка паспорта — в одном онбординге и одном ответе.
-
Российский разработчик
Российский разработчик, обработка по 152‑ФЗ.
Сколько стоит санкционная проверка
Фиксированная цена за проверку, без абонентской платы. Пропущенные из-за нехватки данных проверки не тарифицируются.
- Подключить
Санкционные списки
5 ₽ за проверку
OFAC, ЕС, Великобритания и ООН со степенью схожести и псевдонимами.
-
Международные санкции и перечень Росфинмониторинга входят в пакет вместе с действительностью паспорта, иноагентами и розыском. По отдельности — 80 ₽.
- Подключить
Международный комплаенс-скрининг
36 ₽ за проверку
Санкции 50+ стран, PEP, меры регуляторов и негативные медиа.
API санкционного скрининга
Два метода AML API: sanctionsLists — четыре основных списка, complianceScreening — расширенный скрининг. Запускаются отдельно или вместе с другими проверками.
- Степень схожести
- Псевдонимы
- Санкционная программа
- JSON вход и выход
Тестовый доступ — в день обращения.
Интеграция — от одного рабочего дня. Поддержка инженеров NeuroVision на всё время внедрения.
Лицензии и сертификаты
Проект «Разработка мультимодальной системы с применением искусственного интеллекта "Neuromed" для управления диагностическими процессами клиники на базе платформы компьютерного зрения "Нейровижн"» поддержан Фондом содействия инновациям в рамках реализации федерального проекта «Отечественные решения»
Платформа компьютерного зрения Нейровижн зарегистрирована в Роспатенте (свидетельство №2023661508) и включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №19972 от 13.11.2023)
Право использовать Платформу предоставляются в соответствии с лицензионным договором, заключаемым Нейровижн с клиентами
Читайте также
Санкционный комплаенс и практика AML-скрининга — в нашем блоге.
862 13
KYC, AML и цифровая идентификация
AML для международного онбординга: как проверять клиентов по спискам OFAC, ЕС и Великобритании
775 17
KYC, AML и цифровая идентификация
Как работают санкционный скрининг, проверка PEP и риск-профилирование после идентификации клиента
586 28
KYC, AML и цифровая идентификация
AML и санкционный комплаенс: как выстроить проверку клиентов без потери скорости онбординга
660 10
KYC, AML и цифровая идентификация
Ложные срабатывания в AML-скрининге: как сократить эскалации и сохранить конверсию онбординга
Частые вопросы о санкционном скрининге
Списки, однофамильцы, псевдонимы и обязательность проверки — коротко о главном.
Это проверка клиента или контрагента по санкционным спискам государств и международных организаций. В AML-проверке санкции — один из факторов риска вместе с перечнями Росфинмониторинга, PEP и негативными публикациями.
По спискам OFAC (США), Евросоюза, Великобритании и Совета Безопасности ООН. Расширенный комплаенс-скрининг добавляет санкции более 50 стран, PEP, меры регуляторов и негативные медиа.
Нет. 115‑ФЗ требует проверять клиентов по перечням Росфинмониторинга и спискам Совета Безопасности ООН. Проверка по зарубежным спискам — инструмент оценки платёжных рисков и рисков контрагента, а не исполнение иностранных санкций. Решение по клиенту компания принимает сама в соответствии с законодательством РФ.
По степени схожести и вторичным данным: дате рождения и гражданству. NeuroVision возвращает их по каждому совпадению, поэтому ложное срабатывание видно сразу.
Да, сервис ищет похожие написания и псевдонимы, а не только точное совпадение. Для граждан РФ надёжнее передавать имя из загранпаспорта.
Базовая проверка рассчитана на физических лиц. По правилу 50% OFAC заблокированной считается и компания, которой лица из SDN владеют в сумме на 50% и более, даже если её нет в списке. Проверку таких связей обсудим под вашу задачу.
Перечень Росфинмониторинга — обязательная проверка по 115‑ФЗ со сроками заморозки и сообщений. Санкционный скрининг по зарубежным спискам — оценка риска. В NeuroVision обе проверки запускаются одним запросом.
NeuroVision работает только с компаниями. Частное лицо может воспользоваться официальным поиском OFAC (sanctionssearch.ofac.treas.gov) или публичными списками ЕС и Великобритании.
Подключите санкционный скрининг
Расскажите, каких клиентов и в каком объёме вы проверяете, — дадим тестовый доступ в день обращения.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонок
Компания внесена в реестр IT-компаний и реестр операторов персональных данных Минцифры России.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
