Решения NeuroVision для промышленности, строительства и ВЭД

Это проверка компаний, с которыми вы работаете: поставщиков, подрядчиков и покупателей. Сервис по ИНН находит компанию в реестре, проверяет её статус, суды и долги, а затем директора и учредителей — по банкротству, налоговым долгам, перечням и санкциям. Результат приходит в вашу систему закупок через API.

Прямой обязанности в законе нет. Но по ст. 54.1 НК налоговая оценивает, реальна ли сделка и проявили ли вы коммерческую осмотрительность при выборе поставщика (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Проверка с датой и источником — часть такого подтверждения, вместе с документами о реальности поставки.

Нет: производство, стройка и обычная торговля не входят в перечень организаций статьи 5 закона, обязанностей по идентификации клиентов у них нет. Исключение — драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и их лом; торговля чёрными и цветными металлами в перечень не входит. При этом ваш банк по 115‑ФЗ вправе запросить документы по сделке и контрагенту.

Нет, этих проверок в сервисе нет. Реестр недобросовестных поставщиков ведёт ФАС, он открыт в единой информационной системе закупок; членство в СРО проверяется по реестру членов саморегулируемой организации. Мы проверяем компанию по ИНН и людей за ней по реестрам и спискам.

Директора, владельцев и подписантов покупателя проверяют по спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН по латинскому написанию имени, а для расширенной проверки — по международному скринингу. Это оценка риска платежа и поставки; можно ли проводить сделку, решает ваш юрист.

Нет. Учёт внешнеторгового контракта и возврат выручки ведёт ваш банк как агент валютного контроля. NeuroVision проверяет контрагента до сделки — его результат можно приложить к ответу банку.

Компанию — по ИНН до допуска на объект: статус, признаки однодневки, банкротство и блокировки счетов у директора. Рабочих-иностранцев — по документам и реестру контролируемых лиц МВД. Членство в СРО и действительность патентов проверяются в отдельных сервисах.

Нет. Пропуск на объект и учёт рабочего времени по лицу в продукт не входят. Мы распознаём паспорта и патенты рабочих и проверяем их по реестру МВД, а пропускной режим остаётся в вашей системе.

По ИНН директора из реестра: признак номинального или массового руководителя, связи с другими компаниями, банкротство, арбитражные дела, блокировки счетов и налоговые долги. Поиск идёт по ИНН, поэтому однофамильцы в отчёт не попадают.

Да. Каждый ИНН уходит в API отдельным запросом, и система закупок может отправить всю базу. Повторную проверку перед крупной оплатой или при смене реквизитов можно запускать по расписанию.

Проверка человека за компанией по одному реестру — 5 ₽, международный скрининг — 36 ₽, документ с антифрод-проверкой — от 16 ₽. Проверка самой компании — в составе KYB-сценария, по запросу. Абонентской платы нет, тестовый период — 1 месяц.