Решения NeuroVision для юристов, нотариусов и бухгалтеров

Когда готовит или проводит от имени или по поручению клиента операцию из статьи 7.1: сделку с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, имуществом или счетами клиента, создание компании, управление ею или её продажу. Нотариус — ещё при удостоверении сделок из перечня Росфинмониторинга, приёме в депозит, исполнительных надписях и увеличении уставного капитала ООО по конвертируемому займу. Аудитор — при оказании аудиторских услуг.

По статье 7.1 — нет: обязанности возникают только при операциях из её перечня. Ведение бухгалтерского учёта без управления деньгами и счетами клиента в этот перечень тоже не входит. Как только вы берёте на себя такую операцию, на этого клиента распространяются идентификация, проверка по перечням и правила внутреннего контроля.

Нет. Личность устанавливаете вы: при личном приёме, а нотариус при удалённых нотариальных действиях — в порядке законодательства о нотариате. NeuroVision распознаёт документы и проверяет клиента и его компанию по перечням, санкциям и реестрам; результат вы используете в процедуре по своим правилам внутреннего контроля и кладёте в досье.

Нет. Для лиц статьи 7.1 ежеквартальная сверка базы не предусмотрена: в их перечень обязанностей входят проверка по перечням и замораживание, но не подпункт 7 пункта 1 статьи 7. Клиента проверяют до приёма на обслуживание и в ходе обслуживания. Повторить проверку перед новой сделкой можно одним запросом.

Самостоятельно, через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга с усиленной квалифицированной подписью, в течение трёх рабочих дней со дня выявления. Палаты адвокатов и нотариусов контролируют исполнение закона, но сведения через них не передаются. NeuroVision сведения в Росфинмониторинг не отправляет и не заменяет личный кабинет.

Закон отвечает прямо: сведения, составляющие адвокатскую тайну, под обязанность сообщать не подпадают, а передача сведений нотариусом в Росфинмониторинг не является разглашением нотариальной тайны. Данные клиентов в NeuroVision хранятся в России, при необходимости — в вашем контуре.

По ИНН проверяются статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, признаки однодневки, номинальный или массовый руководитель, блокировки счетов, арбитраж и банкротство. Руководитель и учредители — по перечню Росфинмониторинга, санкциям и реестру иноагентов. Поиск конечных владельцев через цепочки компаний — в полной KYB-платформе.

Паспорта и 16 000+ типов документов из 195+ стран и территорий распознаются сразу. Договоры, анкеты и ваши бланки — по шаблону, который настраивается один раз; заполненные от руки печатными буквами заявления — тоже. Нотариальные бланки и доверенности протестируем на ваших образцах.

Проверки по реестрам и перечням — от 5 ₽, пакет из 16 проверок по паспорту — 50 ₽, комплаенс-скрининг с PEP — 36 ₽, абонентской платы нет. Проверка компании по ИНН и распознавание — по расчёту. Тестовый период — 1 месяц.