AML и KYC проверки

Автоматические AML и KYC проверки для бизнеса

Комплексный скрининг физических лиц и контрагентов по 1700+ базам данных в режиме реального времени. Самая низкая цена на рынке — фиксированная стоимость или сверхвыгодные пакетные тарифы.

Попробовать бесплатно Документация API

Экономия

свыше 35%

при пакетном подключении!

Весь базовый комплекс проверок всего за 50 рублей

Вместо того чтобы собирать проверку по частям, подключите полный пакет из 16 базовых проверок.
По отдельности этот набор обойдется в 80 рублей, но в рамках промо-предложения вы получаете его всего за 50 рублей.

Поштучно

Отдельные запросы

5 ₽/ одна проверка

Настроить свой API

Выбирайте только те типы проверок, которые нужны вашей скоринг-модели. Никаких скрытых платежей и переплат за лишние данные.

Выбор большинства

Пакетом

Базовый пакет (16 в 1)

3,125 ₽/ одна проверка

Подключить пакет за 50 ₽

Полный аудит физического лица по всем 16 ключевым базам за один клик. Максимальная глубина проверки по минимальной стоимости.

По отдельности запуск всех 16 базовых проверок обойдется вам в 80 ₽

Мы отдаем весь пакет целиком

всего за 50 ₽

Вы получаете промышленный AML/KYC комплаенс по цене чашки кофе.

Прозрачная стоимость без скрытых переплат

Полный перечень доступных проверок

Базовые проверки

Доступны как по отдельности (по 5 ₽/запрос),  так и в рамках единого промо-пакета за 50 ₽

1. Действительность паспорта (МВД - СМЭВ)

5 ₽

2. ИНН по паспорту (ФНС)

5 ₽

3. Статус самозанятого (НПД)

5 ₽

4. Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг)

5 ₽

5. Санкционные списки (OFAC, EU, UK, UN)

5 ₽

6. Реестр иностранных агентов (Минюст)

5 ₽

7. Розыск МВД

5 ₽

8. Розыск ФСИН

5 ₽

9. Розыск ФССП

5 ₽

10. Розыск должников по алиментам (ФССП)

5 ₽

11. Исполнительные производства (ФССП)

5 ₽

12. Залоги движимого имущества (ФНП)

5 ₽

13. Сведения о банкротстве (ЕФРСБ)

5 ₽

14. Дела о банкротстве в арбитраже (КАД)

5 ₽

15. Арбитражные дела (КАД)

5 ₽

16. Суды общей юрисдикции (ГАС «Правосудие»)

5 ₽

Расширенные проверки  (дополнительный запрос через API)

Гибкая настройка скоринга под специфику вашего бизнеса. Любая проверка — 5 ₽

1. Связанные юридические лица (учредитель/директор, ЕГРЮЛ)

5 ₽

2. Перечень публичных должностных лиц (ПДЛ / PEP)

5 ₽

3. Лишение водительских прав (ГИБДД / СМЭВ)

5 ₽

4. Штрафы ГИБДД и начисления в бюджет (ГИС ГМП)

5 ₽

5. Проверка адреса регистрации (МВД / СМЭВ)

5 ₽

6. Санкционные списки РФ

5 ₽

7. Соответствие ФИО и СНИЛС (ПФР / СМЭВ)

5 ₽

8. Реестр контролируемых лиц МВД (РКЛ, для иностранцев)

5 ₽

Международная проверка

все страны мира

1. Международный комплаенс-скрининг (санкции, PEP, 50+ стран)

36 ₽