Груз отдают перевозчику, которого нашли на бирже вчера вечером, и водителю, которого видят впервые. Мы проверяем компанию по ИНН — статус, признаки однодневки, суды и долги, — её директора и учредителей, а водителя — по паспорту, правам и розыску. Ответ приходит до погрузки, с источником по каждой проверке.
Данные хранятся в России · Реестр российского ПО № 19972 · 152‑ФЗ и 242‑ФЗ
Закон не обязывает проверять перевозчика, но решает, кто заплатит за пропавший груз и кому налоговая не признает расходы. Экспедитор отвечает перед клиентом за тех, кого нанял, перевозчик — за груз до выдачи, грузоотправитель — за то, с кем заключил договор.
NeuroVision даёт данные о компании, её директоре и водителе с источником и датой. Решение — отдавать ли груз — остаётся за вами.
259‑ФЗ, ст. 8; НК РФ, ст. 54.1; ГК РФ, ст. 785.
87‑ФЗ, ст. 2.2–2.5, 4, 6, 7; ГК РФ, ст. 805.
259‑ФЗ, ст. 34; 520‑ФЗ от 29.12.2025.
Двойной брокеридж
«Перевозчик» берёт вашу заявку и перепродаёт её дальше — часто через мессенджер, по цепочке из двух-трёх субподрядчиков. На последнем звене появляется тот, кто увозит груз. Проверка по ИНН видит только первое звено, поэтому ИНН и водителя проверяют у того, кто реально приехал.
Компания с номинальным директором
Покупают готовую компанию или регистрируют новую, ставят номинального директора, иногда — пару своих машин, и берут дорогие грузы по ставке выше рынка. Выдают дата регистрации, массовый руководитель, связи с десятками фирм и блокировки счетов.
Реквизиты настоящей компании
Мошенник называется известным перевозчиком: ИНН настоящий, а почта, телефон и банковские реквизиты — свои. По реестру всё чисто. Расхождение видно, когда сверяете директора, реквизиты и контакты с данными из реестра и звоните по ним, а не по номеру из заявки.
Документы одного, за рулём другой
В заявке — данные одного водителя, на погрузку приезжает другой, иногда с поддельным паспортом или чужими правами. Распознавание паспорта и прав на погрузке и сверка с заявкой показывают подмену до того, как груз окажется в кузове.
Звонок «от логиста»
После погрузки водителю звонят с нового номера «от компании» и меняют адрес выгрузки, предлагая наличные. Проверкой это не закрыть — закрывает правило: адрес меняется только письменно, по каналу из договора. Проверенный водитель реже соглашается.
87‑ФЗ
Проверено до погрузки
Документы. Транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку, экспедиторские документы — только в электронном виде. Бумага — в случаях, которые определил Минтранс.
Подписи. Документы подписываются усиленной электронной подписью; сотрудник компании подписывает по машиночитаемой доверенности.
ГИС ЭПД. Документы уходят в государственную информационную систему электронных перевозочных документов через оператора. Смешивать бумагу и электронный документ в одной перевозке нельзя.
Кто за компанией. Накладная фиксирует перевозчика и водителя, но не говорит, номинальный ли у компании директор и не заблокированы ли её счета.
Настоящий ли водитель. ФИО водителя в накладной — со слов перевозчика. Совпадает ли с ним человек на погрузке, видно по его паспорту и правам.
Как давно компания работает. Перевозчика месячной давности накладная оформит так же, как десятилетнего.
До накладной. Перевозчика и водителя проверяют, когда пришла заявка, — до того, как грузоотправитель подписал свой титул.
Те же данные. ИНН перевозчика и ФИО водителя из заявки уходят в проверку и потом — в накладную: расхождение видно сразу.
В досье. Результат проверки с источником и датой ложится в досье перевозчика рядом с ЭТрН.
Мы не оператор ЭДО и не подключены к ГИС ЭПД: накладные оформляете у своего оператора. Проверка перевозчика по ИНН — на странице проверки контрагентов.
Компания, руководитель, водитель — с источниками и датами
Расходы на перевозку и вычет НДС налоговая признаёт, если перевозку выполнил перевозчик по договору или тот, кому он её передал по договору. Если у «перевозчика» нет машин, водителей и расходов на топливо, а возил кто-то другой, — это риск отказа в расходах и вычете.
Реальность перевозки по документам и по людям: транспортные накладные, путевые листы, водители, машины, движение денег. Сама по себе ошибка контрагента или подпись неуполномоченного лица основанием для отказа не считается — важно, знали ли вы, с кем работаете.
ФНС в письме от 10 марта 2021 года описала стандарт: проверить, что контрагент существует, может выполнить работу своими силами или через законных субподрядчиков и что договор подписал уполномоченный человек. Проверку оформляют до сделки, а не после требования налоговой.
Статус компании, признаки однодневки, директор и учредители, водитель — с источником, датой и временем ответа реестра. Отчёт сохраняется в досье перевозчика: его можно показать при налоговой проверке или аудите. Решение о налоговой выгоде принимает налоговая, не мы.
Грузовладельцу важен перевозчик на конкретный рейс, экспедитору — вся цепочка субподрядчиков, бирже — тысячи компаний при регистрации, складу — человек у ворот. Источники одни, порядок и глубина — разные.
Перевозчик присылает заявку с ИНН и данными водителя — система сама опрашивает реестры. Логист смотрит только спорные случаи, а на погрузке документы водителя сверяются с заявкой.
ИНН компании или ИП, ФИО, паспорт и номер прав водителя уходят в проверку из вашей системы. Если перевозчик прислал фото документов, они распознаются без перепечатки, антифрод отсекает отредактированные снимки.
Компания — по ЕГРЮЛ или ЕГРИП, признакам однодневки, судам и долгам. Директор и учредители — по ИНН из реестра. Водитель — по базе МВД, ГИБДД и розыску. Ответ приходит по каждому источнику отдельно.
Чистые перевозчики идут дальше автоматически, спорные — к специалисту. На погрузке паспорт, права и доверенность водителя распознаются и сверяются с заявкой.
Груз уезжает с конкретным человеком, а не с ИНН. Данные водителя перевозчик присылает в заявке — проверьте их заранее, а на погрузке сверьте с документами в руках у водителя.
Паспорт — по базе МВД на действительность, человек — по розыску МВД, ФСИН и ФССП, права — по базе ГИБДД на срок и лишение. Для водителя-иностранца — реестр контролируемых лиц МВД. Проверка идёт по данным из заявки.
Охрана или кладовщик фотографирует паспорт и права. Поля распознаются и сравниваются с заявкой: другой человек, другой номер паспорта или следы редактирования — повод остановить погрузку и позвонить перевозчику по номеру из договора, а не из заявки.
Если груз выдают по доверенности перевозчика, её номер, дата, срок и паспорт водителя сверяются с паспортом в руках. Подлинность нотариальной доверенности проверяют в реестре нотариальной палаты, а будет ли нужна доверенность при ЭТрН — решает юрист.
Справку о судимости даёт только МВД, и требовать её у водителя чужого перевозчика вы не вправе. Мы ищем уголовные дела в судах общей юрисдикции — это сигнал для вопроса перевозчику, а не основание для отказа.
Перевозчик, который год назад был надёжным, сегодня может быть в ликвидации, с новым директором или заблокированными счетами. Частоту задаёте вы: чем дороже груз и чем реже рейсы с этим перевозчиком, тем раньше повтор.
Ликвидация, смена директора и учредителей — по ЕГРЮЛ перед рейсом с новым или редким перевозчиком.
Когда повторять:
Решение налоговой о приостановлении операций по счетам — сигнал, что компания может перестать работать в любой день.
Когда повторять:
Новые иски других грузовладельцев и заявление о банкротстве появляются раньше, чем перевозчик пропадёт с рынка.
Когда повторять:
Директор или учредитель может попасть в перечень Росфинмониторинга или санкционные списки после начала работы.
Когда повторять:
Права могут отобрать в любой день, паспорт — заменить. Права, паспорт и розыск — по данным каждой новой заявки.
Когда повторять:
Через API каждый ИНН уходит отдельным запросом — ваша система может перепроверить всю базу перевозчиков по расписанию.
Когда повторять:
Госномер и ограничения. Регистрация, ограничения и розыск машины — в сервисах ГИБДД по госномеру или VIN.
ОСАГО и страхование груза. Полис ОСАГО — в РСА, страховка ответственности перевозчика и груза — в договоре и у страховщика.
Вес и габариты. Спецразрешения на тяжеловесные и крупногабаритные перевозки — в госсервисах.
Трекинг. Где сейчас машина — показывают GPS-трекер перевозчика или ваша TMS.
Реестры «ГосЛога». Запись экспедитора в реестре, а с 2027 года — перевозчика, смотрите на платформе «ГосЛог».
Отзывы и рейтинги. Претензии и рейтинг перевозчика — на бирже грузов, где вы его нашли.
Компания. Статус, признаки однодневки, суды и долги — по ИНН.
Люди. Директор и учредители — по ИНН из реестра, водитель — по паспорту, правам и розыску.
Документы. Паспорт, права, доверенность — распознавание и антифрод.
Мы проверяем компании и людей, а не машины и маршруты. Поэтому проверка перевозчика — не замена договору с запретом перепродажи заявки, страховке груза и правилу «адрес выгрузки меняется только письменно».
Каждая проверка включается отдельно, оплата — за выполненные запросы; пропущенная из-за нехватки данных проверка не тарифицируется. Набор для дорогого груза и для регулярного рейса — разный.
Компания или ИП
Один ИНН — статус, однодневка, суды и долги.
Статус по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители — одним запросом.
Решения налоговых органов о приостановлении операций по счетам: дата, номер решения и причина блокировки.
5 руб. / проверка
ПодробнееИстория споров из Картотеки арбитражных дел, включая дела о банкротстве. Сопоставление идёт по ИНН, поэтому тёзки в выдачу не попадают.
5 руб. / проверка
ПодробнееНепогашенная задолженность физического лица по налогам и платежам, которые администрирует налоговая служба.
5 руб. / проверка
ПодробнееЛюди за компанией
По ИНН из реестра: однозначно, без тёзок.
Признак, что человек числится номинальным или массовым руководителем компаний.
5 руб. / проверка
ПодробнееСвязи человека с юридическими лицами: где он учредитель или руководитель, есть ли статус индивидуального предпринимателя.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве: поданные и завершённые дела о личном банкротстве. По ИНН — однозначно.
5 руб. / проверка
ПодробнееСкрининг по перечню лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Обязательная проверка по 115-ФЗ.
5 руб. / проверка
ПодробнееВодитель из заявки
Паспорт, права и розыск — до приезда машины.
Подлинность и действительность паспорта РФ через систему межведомственного взаимодействия. Выявляет просроченные, заменённые, утерянные и недействительные документы, сверяет, что паспорт выдан именно этому человеку.
5 руб. / проверка
ПодробнееПроверка водительского удостоверения по базе ГИБДД: действительность, срок действия, лишение права управления, розыск документа.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск по федеральной базе лиц, находящихся в розыске МВД. Фильтр по полной дате рождения — выдача без тёзок.
5 руб. / проверка
ПодробнееПроверка иностранного гражданина по реестру контролируемых лиц, который МВД ведёт с февраля 2025 года: лица, утратившие законные основания находиться в России. Гражданам РФ проверка не нужна — их в реестре нет по закону.
5 руб. / проверка
ПодробнееДокументы рейса и международные проверки
Распознавание, антифрод и санкции.
Паспорта и права распознаются с фото, антифрод отсекает следы редактирования и съёмку с экрана.
от 16 ₽
ПодробнееНомер, дата, срок, ФИО и паспорт водителя в доверенности — по шаблону вашей формы. Настраивается под проект.
Скрининг по консолидированным спискам OFAC (США), Евросоюза, Великобритании и ООН. Каждое совпадение сопровождается степенью схожести и пометкой, если сработал псевдоним.
5 руб. / проверка
ПодробнееМеждународный скрининг по публичным должностным лицам и их окружению, санкционным спискам более 50 стран, мерам регуляторов и негативным публикациям в СМИ. Для граждан РФ — по загранпаспорту или ФИО и дате рождения.
36 руб. / проверка
ПодробнееФиксированная цена за проверку, без абонентской платы. Типичный набор на рейс: директор перевозчика — номинальность и банкротство, водитель — паспорт, права и розыск. Это пять проверок по 5 ₽ плюс проверка компании по ИНН.
Номинальный директор, блокировки счетов, банкротство, паспорт и права водителя, розыск — набор под стоимость груза и частоту рейсов.
50 ₽ за пакет (3,125 ₽ за проверку)
16 проверок по паспорту человека — директора-ИП или водителя: действительность паспорта, розыск МВД, ФСИН и ФССП, исполнительные производства, банкротство, арбитраж, перечни и санкции. По отдельности — 80 ₽.
от 16 ₽ за сессию
Паспорт или права — основной документ пакета, второй документ — 10 ₽, обратная сторона прав — бесплатно. Антифрод документа включён.
Проверка компании по ИНН рассчитывается под число перевозчиков и рейсов в месяц. Номинальность, связи с компаниями, блокировки счетов и права водителя в пакет «16 в 1» не входят и подключаются отдельно.
Бирже и крупному экспедитору нужен API: перевозчики проверяются при регистрации и перед каждой заявкой. Отделу логистики с десятком рейсов в неделю хватит виджета для съёмки документов водителя.
Оплата за выполненные проверки, техподдержка по системе тикетов.
Перевозчика выбирают за минуты, а отвечают за груз полной стоимостью. Нужен ответ, который приходит до погрузки, показывает людей за компанией и остаётся в досье с источником.
Проверка по ИНН, проверка руководителя и учредителей, паспорт и права водителя подключаются через один сервис — без отдельных сайтов ФНС, ГИБДД и судов и без сводной таблицы вручную.
Один сервис вместо отдельной интеграции на каждый реестр.
Платформа в реестре отечественного ПО № 19972, данные в России.
Термины, которые встречаются при выборе перевозчика и оформлении рейса.
Проверка компаний, должная осмотрительность и антифрод документов — в нашем блоге.
Компанию или ИП по ИНН: действует ли, когда зарегистрирована, нет ли признаков однодневки, арбитражных дел и долгов перед бюджетом. Директора и учредителей — по ИНН из реестра: номинальность, банкротство, блокировки счетов, перечни и санкции. Водителя — по паспорту, правам и розыску. И сверить, что на погрузку приехал тот же водитель, что в заявке.
Нет: перевозки грузов автомобильным транспортом в России не лицензируются, проверять лицензию бессмысленно. Экспедитор с 1 марта 2026 года должен быть в реестре на платформе «ГосЛог», а перевозчик на машинах тяжелее 3,5 т — с 1 марта 2027 года в реестре перевозчиков.
Да. Экспедитор отвечает перед клиентом за утрату груза в размере объявленной ценности или действительной стоимости, если не докажет, что не мог её предотвратить. То, что груз вёз привлечённый перевозчик, экспедитора от ответственности перед клиентом не освобождает. Поэтому проверять перевозчика выгоднее до заявки.
По данным, которые перевозчик прислал в заявке: паспорт — по базе МВД, права — по базе ГИБДД на срок и лишение, человек — по розыску МВД, ФСИН и ФССП, иностранец — по реестру контролируемых лиц МВД. На погрузке паспорт и права распознаются с фото и сверяются с заявкой.
Мы распознаём доверенность как шаблонную форму — номер, дату, срок, ФИО и паспорт водителя — и сверяем их с паспортом в руках. Подлинность нотариальной доверенности проверяется в реестре нотариальной палаты, а не у нас.
Это перепродажа вашей заявки другому исполнителю без вашего ведома, часто по цепочке. Признаки: перевозчик не даёт связаться с водителем напрямую, на погрузку приезжает водитель другой компании, данные в заявке и документах не совпадают. Проверяйте того, кто реально приехал, и запретите перепродажу заявки в договоре.
Отчёт с источником и датой показывает, что вы проверили перевозчика до сделки, — это часть должной осмотрительности. Но налоговая смотрит и на реальность перевозки: кто вёз, на каких машинах, есть ли накладные. Решение о расходах и вычете НДС принимает налоговая.
Нет. С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная обязательна, и в ней видно, какой перевозчик и какой водитель везут груз. Но накладная не показывает, номинальный ли у компании директор, заблокированы ли счета и настоящий ли у водителя паспорт. Проверка идёт до накладной.
Нет. Мы проверяем компании и людей. Госномер, ограничения и розыск машины — в сервисах ГИБДД, полис ОСАГО — в РСА, местоположение — у GPS-трекера перевозчика или в вашей TMS. Записи в реестрах «ГосЛога» тоже проверяются на самой платформе.
Да. ИНН предпринимателя — это его личный ИНН, поэтому по нему работают проверки банкротства, арбитража, блокировок счетов, налоговой задолженности и связей с компаниями. Статус самозанятого проверяется по ИНН или паспорту. Сам человек как водитель — по паспорту и правам.
Закон частоту не задаёт. Статус и директора — перед рейсом с редким перевозчиком, блокировки счетов — перед оплатой, водителя — на каждый рейс. Через API ваша система может перепроверять всю базу по расписанию: каждый ИНН уходит отдельным запросом.
Проверка руководителя, учредителя, ИП или водителя по одному реестру — 5 ₽, пакет из 16 проверок по паспорту — 50 ₽, распознавание документа — от 16 ₽, абонентской платы нет. Проверка компании по ИНН — по расчёту под ваш объём. Тестовый доступ — по заявке.
Расскажите, сколько новых перевозчиков вы берёте в месяц, сколько рейсов отправляете и где сейчас ведёте заявки, — соберём набор проверок под ваш риск и дадим тестовый доступ.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонокКомпания внесена в реестр IT-компаний и реестр операторов персональных данных Минцифры России.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
