Шаг 1
Передайте ИНН
Один ИНН — из анкеты клиента, карточки поставщика или заявки продавца. Запрос уходит в API из вашей системы или вводится в веб-кабинете.
Проверка контрагентов по ИНН для бизнеса
Проверка контрагента по ИНН одним запросом к API: статус компании, руководитель и учредители, суды, долги и санкции. Результат приходит в JSON прямо в ваш онбординг, CRM или систему закупок.
Данные хранятся в России Реестр российского ПО №19972 Соответствие 152-ФЗ и 115-ФЗ
Что показывает проверка контрагента по ИНН
По одному ИНН сервис собирает данные из государственных реестров о самой компании и о людях, которые ей управляют. Вы видите риски до подписания договора, а не после.
-
Регистрация и статус
Компания проверяется по реестру ЕГРЮЛ, ИП — по ЕГРИП: действует ли, не в ликвидации ли, когда зарегистрирована, кто руководитель и учредители.
-
Признаки однодневки
Номинальный или массовый руководитель, связи с десятками других компаний, блокировки счетов по решению налоговой.
-
Руководитель и учредители
Люди за компанией проверяются по ИНН, без тёзок: банкротство, арбитражные дела, налоговые долги, другие компании и ИП. Подробнее — в блоке ниже.
-
Суды и долги
Дела в арбитражных судах, включая банкротные, и долги перед бюджетом. Для ИП и руководителей — по ИНН.
- Подробнее
Санкции и перечни
Руководитель и учредители проверяются по перечню Росфинмониторинга, спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН и реестру иноагентов.
- Подробнее
Бенефициары и наблюдение
Когда нужен полный KYB, сервис выявляет конечных владельцев и следит за изменениями: смена директора, ликвидация, попадание в списки.
Как работает проверка через API
Проверка контрагента онлайн идёт без участия самой компании: документы запрашивать не нужно, данные берутся из реестров. Вам остаётся принять решение по готовому результату.
Шаг 2
Сервис находит компанию в реестре
По ИНН из ЕГРЮЛ или ЕГРИП подтягиваются название, статус, руководитель и учредители с их ИНН.
Шаг 3
Проверяется сама компания
Статус, признаки однодневки, суды и долги.
Шаг 4
Проверяются люди за компанией
Руководитель и учредители — по ИНН из реестра: номинальность, банкротство, дела, перечни и санкции. Набор проверок вы выбираете сами.
Шаг 5
Сервис присылает результат
Итог по каждой проверке — «пройдена», «не пройдена» или «не хватило данных» — и найденные записи приходят в JSON и вебхуком.
Шаг 6
Вы принимаете решение
Чистые контрагенты идут дальше автоматически, спорные — к специалисту. Отчёт сохраняется: его можно показать при налоговой проверке или аудите.
Проверка руководителя и учредителей
Однодневку чаще всего выдаёт не сама компания, а её директор: за ним числятся десятки фирм, банкротство или долги. ИП проверяется по тем же реестрам. Каждая проверка — 5 ₽, включается отдельно.
- Связи с другими компаниями: где человек учредитель или руководитель, есть ли статус ИП
- Номинальный или массовый руководитель
- Банкротство физического лица
- Арбитражные дела, включая банкротные
- Блокировки операций по счетам
- Налоговая задолженность
- Долги физического лица
- Статус самозанятого
- Перечень террористов и экстремистов
- Санкционные списки
- Реестр иностранных агентов
- Уголовные дела
- Гражданские и административные дела
- Исполнительные производства
- Розыск МВД, ФСИН и ФССП
- Действительность паспорта
- PEP, санкции 50+ стран и негативные публикации — 36 ₽
- По ФИО: поиск может находить однофамильцев. Выдача делится на точные совпадения и вероятных тёзок.
- С датой рождения или паспортом: в ЕГРЮЛ есть ФИО и ИНН руководителя, но нет даты рождения и паспорта. Эти проверки запускаются, когда представитель компании прошёл KYC или вы передали данные сами.
Компания, руководитель и учредители — в одном отчёте
Проверка компании без проверки людей за ней не показывает главного. У действующей компании с чистой историей может быть директор-банкрот или учредитель с десятком ликвидированных фирм. NeuroVision сводит обе части в один ответ: не нужно искать директора в трёх сервисах и сводить таблицу вручную.
Когда бесплатных сервисов уже не хватает
-
Контрагентов десятки в день
Маркетплейс подключает продавцов, банк открывает счета, снабжение ведёт сотни поставщиков. Выписка вручную на такой поток не масштабируется: нужна массовая проверка контрагентов без участия сотрудника.
-
Результат — сразу в вашей системе
Ответ приходит в JSON и попадает в онбординг, CRM или систему закупок. Не нужно копировать данные из сайта в таблицу и сохранять скриншоты.
-
Проверка людей, а не только выписки
Бесплатные сервисы показывают реестровую карточку. NeuroVision проверяет руководителя и учредителей по перечням, санкциям, банкротству и долгам в том же запросе.
Для разовой проверки подойдут бесплатные сервисы ФНС — выписка из ЕГРЮЛ и «Прозрачный бизнес». Сервис проверки контрагентов по API нужен, когда проверок много и решение должно приниматься автоматически.
Кому нужна проверка контрагентов через API
Проверка контрагентов нужна везде, где компания платит деньги или открывает доступ другому бизнесу. Состав проверок настраивается под ваш риск.
-
Банки и МФО
- Проверка контрагентов банка при открытии счёта и выдаче кредита
- Руководитель и учредители — по перечню Росфинмониторинга
- Результат сохраняется для аудита
-
Маркетплейсы
- Проверка продавца при регистрации
- Отсев однодневок и массовых руководителей
- Повторная проверка перед выплатой
-
Лизинг и факторинг
- Банкротство и арбитраж до решения по сделке
- Блокировки счетов и налоговые долги
- Проверка поручителя-директора
-
Закупки и снабжение
- Проверка поставщика до договора
- Отчёт как подтверждение коммерческой осмотрительности
- Проверка всей базы поставщиков
-
Платёжные сервисы и B2B-SaaS
- Онбординг корпоративных клиентов без ручной проверки
- Снижение дебиторских рисков
- Проверка при смене реквизитов
-
Сколько стоит проверка контрагента
Оплата только за выполненные проверки, без абонентской платы и годовой лицензии. Вы выбираете, какие реестры нужны для каждого типа контрагента.
Рассчитать стоимость- 01
Проверки руководителя, учредителей и ИП — 5 ₽ за реестр
- 02
Проверка компании — в составе KYB-сценария, стоимость по запросу
- 03
Скидки при росте объёма и тестовый период 1 месяц
API проверки контрагентов
Условия
- Тестовый период 1 месяц
- Персональный менеджер
- Поддержка 24/7
- Оплата за выполненные проверки
Лицензии и сертификаты
Проект «Разработка мультимодальной системы с применением искусственного интеллекта "Neuromed" для управления диагностическими процессами клиники на базе платформы компьютерного зрения "Нейровижн"» поддержан Фондом содействия инновациям в рамках реализации федерального проекта «Отечественные решения»
Платформа компьютерного зрения Нейровижн зарегистрирована в Роспатенте (свидетельство №2023661508) и включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №19972 от 13.11.2023)
Право использовать Платформу предоставляются в соответствии с лицензионным договором, заключаемым Нейровижн с клиентами
Читайте также
Проверка компаний, бенефициаров и требования 115-ФЗ — в нашем блоге.
185 13
KYC, AML и цифровая идентификация
Как проверить компанию и бенефициаров перед сделкой: KYB простыми словами
53 29
KYC, AML и цифровая идентификация
115-ФЗ: что обязан делать бизнес и как выполнить требования закона
103 30
KYC, AML и цифровая идентификация
Публичное должностное лицо (ПДЛ): кто это и какие требования действуют по 115-ФЗ
141 16
KYC, AML и цифровая идентификация
Бенефициарный владелец (UBO): кто это, как его установить и зачем проверять
Вопросы о проверке контрагентов
Для разовой проверки достаточно бесплатных сервисов ФНС: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на egrul.nalog.ru и «Прозрачный бизнес» на pb.nalog.ru. Когда проверок много, NeuroVision принимает ИНН через API и возвращает в JSON статус компании, данные о руководителе и учредителях и результаты проверок по реестрам.
Прямой обязанности для всех нет. В письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ ФНС описывает стандарт коммерческой осмотрительности. Если он соблюдён и компания не знала о «техническом» характере контрагента, состава правонарушения нет. Организации из статьи 5 и лица из статьи 7.1 115-ФЗ обязаны идентифицировать клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
По ИНН, без тёзок: связи с другими компаниями, признак номинального или массового руководителя, банкротство, арбитражные дела, блокировки счетов и налоговые долги. По ФИО: перечень Росфинмониторинга, санкционные списки, реестр иноагентов и суды общей юрисдикции. Каждая проверка включается отдельно.
Да. Через API каждый ИНН уходит отдельным запросом, и ваша система может отправить всю базу поставщиков или клиентов.
ИНН ИП — это личный ИНН предпринимателя, поэтому по нему работают все проверки группы «По ИНН»: банкротство, арбитражные дела, блокировки счетов, налоговая задолженность, связи с компаниями. Если человек работает как самозанятый, этот статус тоже проверяется по ИНН.
Проверка по ИНН идёт по реестрам и не требует участия самой компании. Полный KYB добавляет то, что есть только у неё: уставные документы, сведения о бенефициарах, KYC представителя и владельцев по ссылке. Оба сценария работают в одной платформе.
Да, в составе KYB есть мониторинг контрагентов: при смене статуса, состава владельцев или попадании в санкционные списки приходит оповещение. Для тех, кто уже в базе, можно настроить периодическую повторную проверку через API.
Иностранные компании проверяются в KYB-сценарии — по зарубежным реестрам юрлиц, например Companies House. Представителей и владельцев можно проверить по санкционным спискам и в расширенном комплаенс-скрининге.
Проверка руководителя, учредителя или ИП по одному реестру — 5 ₽, международный комплаенс-скрининг — 36 ₽. Абонентской платы нет, есть тестовый период.
Подключите проверку контрагентов
Расскажите, кого и в каком объёме вы проверяете, — подберём набор проверок и дадим тестовый доступ.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонок
Компания внесена в реестр IT-компаний и реестр операторов персональных данных Минцифры России.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
