Проверки физических лиц

Проверки физических лиц по государственным реестрам и спискам: действительность документов, санкции и розыск, долги, судебная история и статусы. Проверки запускаются в составе KYC-сценария или отдельным запросом к API и возвращают структурированный результат по каждому источнику.

Полный перечень с кодами проверок, входными данными и источниками — в каталоге проверок. Набор доступных проверок зависит от вашей учётной записи.

Личность и документы

Действительность паспорта РФ

Проверка действительности внутреннего паспорта по данным МВД России и сверка, что паспорт принадлежит человеку с указанными ФИО и датой рождения. Выявляет просроченные, заменённые, утерянные и недействительные документы.

Получение ИНН

Определение ИНН по паспортным данным через ФНС России. ИНН нужен для проверок налоговой задолженности, арбитражных дел и статуса самозанятого.

Действительность водительского удостоверения

Проверка водительского удостоверения по базе ГИБДД.

Санкции, спецсписки и розыск

Перечень террористов и экстремистов

AML-скрининг по перечню Росфинмониторинга — лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Международные санкционные списки

Скрининг по спискам OFAC (США), ЕС, Великобритании и ООН.

Комплаенс-скрининг

Международный сводный скрининг: публичные должностные лица (PEP), санкции и негативные упоминания в СМИ.

Реестр иностранных агентов

Проверка по реестру иностранных агентов Минюста России.

Реестр контролируемых лиц МВД

Проверка иностранного гражданина по реестру контролируемых лиц МВД России (режим высылки).

Розыск МВД, ФСИН и ФССП

Поиск по базам розыска МВД России, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов.

Финансы и долги

Исполнительные производства

Действующие исполнительные производства из банка данных ФССП: непогашенные долги по решениям судов, штрафы и взыскания.

Должники по алиментам

Проверка по реестру алиментных должников ФССП.

Налоговая задолженность

Сведения ФНС России о непогашенной задолженности физического лица по налогам.

Банкротство физического лица

Поиск по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (Федресурс).

Залоги движимого имущества

Проверка по реестру залогов Федеральной нотариальной палаты: находится ли имущество человека (автомобили, техника) в залоге.

Блокировки операций по счетам

Решения налоговых органов о приостановлении операций по счетам.

Судебная история

Арбитражные дела

Споры из Картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru). Поиск идёт по ИНН, поэтому однофамильцы в результат не попадают.

Дела о банкротстве в арбитражном суде

Дела о банкротстве физического лица в Картотеке арбитражных дел.

Уголовные дела

Поиск уголовных дел в судах общей юрисдикции по всей стране, включая суды Москвы.

Гражданские и административные дела

Гражданские и административные производства в судах общей юрисдикции: иски, взыскание долгов, административные правонарушения.

Статусы и связи

Статус самозанятого

Подтверждение регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход в ФНС России.

Проверка мобилизации

Проверка ограничений, связанных с мобилизацией, по данным ФНС России.

Номинальные руководители

Признаки номинального руководителя юридических лиц.

Как подключить