Раздел AML описывает проверки физических лиц платформы NeuroVision: набор проверок по государственным реестрам, санкционным спискам и судебным системам для комплаенса по 115-ФЗ, ПОД/ФТ, санкционного скрининга и оценки благонадёжности.
Мы работаем с государственными реестрами и судебными системами напрямую. Если реестр отвечает нестабильно, система дожимает его повторными попытками и не выдаёт «чисто» вместо реального результата. Проверки запускаются через REST API по переданным данным и возвращают машиночитаемый результат с детализацией по источникам.
