Каталог проверок

Каталог проверок по группам. В запросе POST kyc/checks/run проверки выбираются строковыми идентификаторами в массиве checkers. Если поле опущено — запускаются все проверки, разрешённые вашей группе.

Личность и документы

Код (checker)	Проверка	Входные данные	Источник
`passportVerification`	Действительность паспорта РФ	Серия + номер + дата выдачи, ФИО и ДР для сверки принадлежности	МВД России (СМЭВ)
`taxIdLookup`	Получение ИНН	Паспорт (отчество обязательно)	ФНС России
`driverLicenseVerification`	Действительность водительского удостоверения	Серия + номер ВУ + дата выдачи	ГИБДД

Санкции, спецсписки и розыск

Код (checker)	Проверка	Входные данные	Источник
`regulatoryRestrictions`	Перечень террористов и экстремистов	ФИО	Перечень Росфинмониторинга
`sanctionsLists`	Международные санкционные списки	Фамилия + имя (ДР повышает точность)	OFAC, ЕС, Великобритания, ООН
`complianceScreening`	Комплаенс-скрининг: PEP, санкции, негативные медиа	Фамилия + имя, ДР, страна, пол	Международный сводный скрининг
`specialLegalStatus`	Реестр иностранных агентов	ФИО	Реестр Минюста России
`controlledLegalStatus`	Реестр контролируемых лиц МВД (режим высылки)	ФИО + ДР + документ иностранного гражданина + дата выдачи	Реестр контролируемых лиц МВД России
`mvdWantedStatus`	Розыск МВД	ФИО + полная дата рождения	Публичная база розыска МВД России
`fsinWantedStatus`	Розыск ФСИН	ФИО + дата рождения	Списки розыска ФСИН России
`fsspWantedStatus`	Розыск ФССП	Фамилия + имя + дата рождения	База розыска ФССП России

Финансы и долги

Код (checker)	Проверка	Входные данные	Источник
`debtBurden`	Исполнительные производства	ФИО + дата рождения	Банк данных ИП ФССП
`alimonyObligations`	Должники по алиментам	ФИО + дата рождения	Реестр алиментных должников ФССП
`taxDebtStatus`	Налоговая задолженность	ИНН (из паспорта) + ФИО	ФНС России (СМЭВ)
`insolvencyStatus`	Банкротство физического лица	ИНН либо ФИО + дата рождения	ЕФРСБ (Федресурс)
`encumbranceRecords`	Залоги движимого имущества	Фамилия + имя + паспорт либо ФИО + ДР	Реестр залогов Федеральной нотариальной палаты
`accountOperationBlocks`	Блокировки операций по счетам	ИНН либо ФИО + ДР + паспорт	Решения налоговых органов (ФНС)

Судебная история

Код (checker)	Проверка	Входные данные	Источник
`courtActivityArbitration`	Арбитражные дела	ИНН (из паспорта)	Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
`insolvencyCourtCases`	Дела о банкротстве в арбитражном суде	ИНН (из паспорта)	Картотека арбитражных дел
`criminalCourtCases`	Уголовные дела	ФИО	Суды общей юрисдикции (ГАС «Правосудие») и суды Москвы
`civilCourtCases`	Гражданские и административные дела	ФИО	Суды общей юрисдикции

Статусы и связи

Код (checker)	Проверка	Входные данные	Источник
`selfEmploymentStatus`	Статус самозанятого	ИНН (из паспорта)	ФНС России, реестр НПД
`mobilizationStatus`	Проверка мобилизации	ФИО + дата рождения	ФНС России (СМЭВ)
`nominalDirectors`	Номинальные руководители	ИНН либо ФИО	Источник не раскрывается