Личность и документы
Действительность паспорта РФ
Проверка подлинности и действительности внутреннего паспорта напрямую через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ-3). Выявляет просроченные, заменённые, утерянные и недействительные документы.
Соответствие паспорта и ИНН
Сверка, что предъявленный паспорт принадлежит тому же человеку, что и ИНН в базе ФНС. Ловит подмену документов и несоответствие личности.
Получение ИНН
Определение официального ИНН по паспортным данным через ФНС — открывает доступ к углублённым проверкам, требующим ИНН. Два независимых канала для максимальной доступности.
Валидация СНИЛС
Проверка страхового номера индивидуального лицевого счёта по данным Социального фонда России.
Действительность водительского удостоверения
Проверка ВУ по базе ГИБДД: действительность, срок действия, лишение права управления.
Проверка адреса регистрации
Подтверждение заявленного адреса регистрации по данным МВД через СМЭВ-3. Выявляет клиентов, чей указанный адрес не совпадает с официальной регистрацией.
Санкции, спецсписки и розыск
Международные санкционные списки
Скрининг по консолидированным спискам OFAC (США), ЕС, Великобритании и ООН.
Перечень террористов и экстремистов (Росфинмониторинг)
Обязательный AML-скрининг по официальному перечню лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Реестр иностранных агентов
Проверка по реестру иностранных агентов Минюста.
Розыск МВД
Поиск по федеральной базе лиц, находящихся в розыске МВД.
Розыск ФСИН
Проверка по спискам розыска Федеральной службы исполнения наказаний — бежавшие и уклоняющиеся осуждённые.
Розыск ФССП
Поиск лиц, разыскиваемых Федеральной службой судебных приставов, включая скрывающихся должников.
Финансовое состояние и долги
Исполнительные производства (ФССП)
Действующие исполнительные производства из базы судебных приставов: непогашенные долги по решениям судов, штрафы и взыскания.
Должники по алиментам (ФССП)
Отдельная проверка по реестру алиментных должников службы судебных приставов.
Налоговая задолженность
Запрос в ФНС о непогашенной задолженности по налогам физического лица.
Банкротство физического лица (ЕФРСБ)
Поиск по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве: поданные и завершённые дела о личном банкротстве.
Залоги движимого имущества
Проверка по реестру залогов Федеральной нотариальной палаты — показывает, находится ли имущество человека (автомобили, техника) в залоге по действующим кредитам.
Штрафы ГИБДД
Непогашенные штрафы за нарушение ПДД — по водительскому удостоверению или по паспорту, через государственную систему платежей.
Судебная история
Арбитражные дела
Полная история споров из Картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru), включая дела о банкротстве. Точное сопоставление по ИНН — без ложных срабатываний на тёзках.
Уголовные дела
Поиск уголовных дел по судам общей юрисдикции по всей стране, включая суды Москвы.
Гражданские и административные дела
Поиск гражданских и административных производств в судах общей юрисдикции: иски, взыскание долгов, административные правонарушения.
Статусы в государственных реестрах
Статус самозанятого
Подтверждение регистрации в качестве самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход) в ФНС.
Проверка мобилизации
Проверка ограничений, связанных с мобилизацией, через ФНС.
Все проверки доступны одним вызовом API и возвращают структурированный машиночитаемый результат с детализацией по источникам