Паспорта учредителей распознаются с фото и идут в заявление без перепечатки. Будущий директор проверяется на номинальность и связи с другими компаниями, люди — по банкротству, долгам, перечню Росфинмониторинга и санкциям. Подставное лицо видно до того, как документы ушли в налоговую.
Данные хранятся в России · Реестр российского ПО № 19972 · 152‑ФЗ и 242‑ФЗ
Регистрация через подставных лиц — уголовное преступление, а недостоверные сведения в ЕГРЮЛ приводят к исключению компании из реестра и запрету её директору и участникам регистрировать новые. Риск ложится не только на учредителя.
NeuroVision проверяет людей и документы до подачи. Подачу документов, идентификацию клиента и решение о работе с ним выполняете вы, регистрацию — налоговая.
УК РФ, ст. 173.1 и 173.2; КоАП РФ, ст. 14.25; 129‑ФЗ, ст. 23.
115‑ФЗ, ст. 7.1; УК РФ, ст. 173.1, ч. 2.
129‑ФЗ, ст. 9, п. 4.2; ст. 11, п. 6; ст. 21.1.
У каждого, кто участвует в создании компании, свой момент проверки: до подачи документов, до выдачи гарантийного письма, до договора на обслуживание или до открытия счёта. Набор проверок задаёт ваш риск — NeuroVision подключает только нужные.
Клиент присылает паспорта будущих учредителей и директора — вы получаете ответ по каждому реестру: не числится ли человек номинальным руководителем, нет ли за ним банкротства и долгов, не значится ли он в перечнях и розыске.
Признак, что человек числится номинальным или массовым руководителем компаний. Проверка идёт по ИНН или ФИО — паспорт для неё не нужен.
Чаще всего подключают:
Где человек уже учредитель или руководитель, есть ли у него статус ИП. Двадцать действующих фирм у «первого директора» — повод задать вопрос до подачи.
Чаще всего подключают:
Личное банкротство, арбитражные дела, налоговая задолженность, решения налоговой о блокировке счетов, исполнительные производства — по ИНН, без тёзок.
Чаще всего подключают:
Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, списки OFAC, ЕС, Великобритании и ООН, реестр иностранных агентов. Для иностранных учредителей — PEP и международные санкционные списки.
Чаще всего подключают:
Действительность паспорта РФ по базе МВД: заменённый, утерянный, недействительный. Розыск МВД, ФСИН и ФССП. ИНН — по паспорту, если клиент его не знает.
Чаще всего подключают:
Паспорт РФ с пропиской, загранпаспорт и документы иностранцев 195+ стран и территорий распознаются с фото. Антифрод ищет следы редактирования и фото с экрана.
Чаще всего подключают:
Проверка встраивается между анкетой клиента и подготовкой документов: паспорта, запрос в реестры и решение по вашим правилам. Спорные случаи уходят специалисту, чистые — дальше по процессу.
Клиент загружает паспорта всех учредителей и директора в анкету или по ссылке. Поля распознаются и попадают в карточку клиента и проект заявления, антифрод отсекает отредактированные снимки и фото с экрана.
По каждому человеку — номинальность, связи с компаниями, банкротство, долги, перечни, санкции и розыск. Если учредитель — компания, её ИНН проверяется по ЕГРЮЛ: статус, признаки однодневки, руководитель и учредители.
По каждой проверке — «пройдена», «не пройдена» или «не хватило данных», источник и найденные записи. Отчёт ложится в досье клиента, а решение — готовить документы, задать вопросы или отказаться — за вами.
Адрес, директор и учредители — сведения, достоверность которых налоговая вправе проверить. Подставное лицо или «адрес на бумаге» обычно обнаруживаются уже после регистрации — и тогда компанию ждёт процедура из четырёх шагов. Проверка учредителей до подачи не отменяет этот путь, но убирает его самую частую причину — номинального директора, который не знает о своей компании.
При обоснованных сомнениях налоговая изучает документы, получает объяснения, запрашивает справки, осматривает помещение. Регистрацию изменений могут приостановить на срок до одного месяца.
Компании, её учредителям и директору направляется уведомление. На подтверждение достоверных сведений или их исправление — 30 дней. Человек, которого «вписали» без ведома, может сам заявить о недостоверности сведений о себе.
Сведения не подтверждены — в реестр вносится запись о недостоверности. Её видят все, кто берёт выписку: банки, контрагенты, налоговая.
Запись висит больше 6 месяцев — компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. Её директору и участнику с долей от 50 % три года откажут в регистрации новой компании.
Человек дал паспорт и не собирается управлять
Студент, пенсионер или человек в долгах получает разовую плату за «подпись». Его выдают долги, банкротство и уже существующие компании, в которых он числится руководителем.
Один человек — во главе десятков фирм
Директор, который уже руководит множеством компаний, не управляет ни одной из них. Признак массового руководителя и связи с компаниями видны по ИНН ещё до подачи.
Учредитель не знает, что он учредитель
Паспорт потерян, украден или куплен, а скан отредактирован. Действительность паспорта по базе МВД и антифрод документа показывают, что с документом не так. За передачу паспорта для такой регистрации — отдельная статья.
Компанию исключили, человек открывает новую
Директор или участник с долей от 50 % компании, исключённой из ЕГРЮЛ за недостоверность или долги, три года не может зарегистрировать новую. Связи с компаниями и арбитражные дела показывают историю, отказ подтвердит налоговая.
Компания «сидит» там, где её никогда не будет
Гарантийное письмо на помещение, где по документам уже десятки фирм, а людей нет. Адрес NeuroVision не проверяет — но номинальный директор и учредитель-однодневка выдают такую компанию раньше, чем налоговая пришлёт уведомление.
173.1 УК
Проверка до подачи
Номинальный директор. Без NeuroVision — «Прозрачный бизнес» по одному человеку вручную; NeuroVision — признак номинального или массового руководителя и связи с компаниями по API.
Банкротство и долги. Без NeuroVision — ЕФРСБ, банк данных ФССП, картотека арбитражных дел по отдельности; NeuroVision — одним запросом, по ИНН без тёзок.
Перечни и санкции. Без NeuroVision — сайт Росфинмониторинга и иностранные списки; NeuroVision — перечень, OFAC, ЕС, UK, ООН и иноагенты, от 5 ₽.
Паспорта. Без NeuroVision — перепечатка в заявление и сверка со сканом; NeuroVision — распознавание с фото и антифрод документа.
Иностранный учредитель. Без NeuroVision — перевод и разбор образцов документов; NeuroVision — 195+ стран и территорий, имя латиницей из MRZ.
Компания-учредитель. Без NeuroVision — выписка ЕГРЮЛ и ручной разбор; NeuroVision — статус, признаки однодневки, руководитель и учредители по ИНН.
Дисквалификация. Реестр дисквалифицированных лиц ФНС; в NeuroVision — нет.
Адрес. Сервисы ФНС: адрес и запись о недостоверности — в выписке, число компаний по адресу — в «Прозрачном бизнесе»; в NeuroVision — нет.
Личность и подпись. Налоговая — при подаче лично, через нотариуса или с электронной подписью; банк — при открытии счёта; NeuroVision не идентифицирует.
Регистрация. Решение принимает налоговая; NeuroVision документы не подаёт.
Бесплатные сервисы ФНС хороши для одной проверки. Когда клиентов десятки в день, NeuroVision отдаёт ответ по всем людям и компаниям сразу — а то, чего нет в продукте, честно остаётся в сервисах налоговой.
Каждая проверка включается отдельно, оплата — за выполненные запросы. Проверка, пропущенная из-за нехватки данных, не тарифицируется. Входные данные и поля ответа — в каталоге проверок API.
Будущий директор
Проверки по ИНН: однозначно, без тёзок.
Признак, что человек числится номинальным или массовым руководителем компаний.
5 руб. / проверка
ПодробнееСвязи человека с юридическими лицами: где он учредитель или руководитель, есть ли статус индивидуального предпринимателя.
5 руб. / проверка
ПодробнееРешения налоговых органов о приостановлении операций по счетам: дата, номер решения и причина блокировки.
5 руб. / проверка
ПодробнееНепогашенная задолженность физического лица по налогам и платежам, которые администрирует налоговая служба.
5 руб. / проверка
ПодробнееУчредители и директор
Перечень Росфинмониторинга, санкционные списки и реестр иноагентов.
Скрининг по перечню лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Обязательная проверка по 115-ФЗ.
5 руб. / проверка
ПодробнееСкрининг по консолидированным спискам OFAC (США), Евросоюза, Великобритании и ООН. Каждое совпадение сопровождается степенью схожести и пометкой, если сработал псевдоним.
5 руб. / проверка
ПодробнееПроверка по реестру иностранных агентов Минюста России. Записи реестра содержат дату рождения и ИНН, поэтому совпадение проверяемо.
5 руб. / проверка
ПодробнееМеждународный скрининг по публичным должностным лицам и их окружению, санкционным спискам более 50 стран, мерам регуляторов и негативным публикациям в СМИ. Для граждан РФ — по загранпаспорту или ФИО и дате рождения.
36 руб. / проверка
ПодробнееИстория человека
Банкротство, арбитраж и долги перед подачей документов.
Поиск по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве: поданные и завершённые дела о личном банкротстве. По ИНН — однозначно.
5 руб. / проверка
ПодробнееИстория споров из Картотеки арбитражных дел, включая дела о банкротстве. Сопоставление идёт по ИНН, поэтому тёзки в выдачу не попадают.
5 руб. / проверка
ПодробнееДействующие исполнительные производства из банка данных судебных приставов: суммы долга, взыскатели, вид взыскания и оценка близости к банкротству по совокупности долгов.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск уголовных дел по судам общей юрисдикции по всей стране, включая суды Москвы. Выдача делится на точные совпадения по полному ФИО и вероятных однофамильцев.
5 руб. / проверка
ПодробнееПаспорта и компания-учредитель
Документ, розыск и проверка компании по ИНН.
Подлинность и действительность паспорта РФ через систему межведомственного взаимодействия. Выявляет просроченные, заменённые, утерянные и недействительные документы, сверяет, что паспорт выдан именно этому человеку.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск по федеральной базе лиц, находящихся в розыске МВД. Фильтр по полной дате рождения — выдача без тёзок.
5 руб. / проверка
ПодробнееСтатус по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители — одним запросом.
по запросу
ПодробнееПаспорт РФ с пропиской, загранпаспорт и документы иностранцев 195+ стран и территорий распознаются с фото.
Фиксированная цена за запрос, без абонентской платы. Типичный набор на одного человека — номинальность, связи с компаниями, банкротство, перечень Росфинмониторинга и санкции: пять проверок по 5 ₽.
Номинальный руководитель, связи с компаниями, банкротство, перечень, санкции — набор под ваш процесс регистрации.
от 16 ₽ за сессию
Распознавание паспортов учредителей и директора, MRZ иностранцев и антифрод документа. Дополнительный документ в той же сессии — 10 ₽.
36 ₽ за проверку
PEP, международные санкционные списки и негативные медиа — для иностранных учредителей и директоров.
Номинальность и связи с компаниями — проверки по базам, 5 ₽ за запрос. Проверка компании по ИНН — по расчёту под число регистраций в месяц. Точную цену рассчитает калькулятор на странице цен.
Проверки встраиваются в анкету клиента: учредители загружают паспорта по ссылке, сервис получает результат по API. Без разработчиков — начните с виджета и веб-кабинета.
Оплата за выполненные проверки, поддержка — по системе тикетов.
Сервису нужен один поставщик для паспортов, людей и компаний — без отдельной выгрузки из каждого реестра.
Распознавание паспортов, номинальность, долги, перечни и проверка компании-учредителя по ИНН — один запрос и один результат с источником каждой записи.
Не нужно собирать решение из нескольких поставщиков и сводить их ответы.
Резидент Сколково, платформа в реестре отечественного ПО № 19972.
Термины, которые встречаются в выписке ЕГРЮЛ, уведомлениях налоговой и законе о регистрации.
Проверка компаний, бенефициаров и требования 115‑ФЗ — в нашем блоге.
По паспорту и ИНН каждого человека: признак номинального или массового руководителя, связи с другими компаниями, банкротство, налоговые долги, блокировки счетов, перечень Росфинмониторинга, санкции и розыск. В NeuroVision это один запрос по всем учредителям сразу; паспорта распознаются с фото. Дисквалификацию и адрес проверяют в сервисах ФНС.
Регистрация через подставных лиц — преступление по статье 173.1 УК, а сотрудник, который знал о номинале, рискует стать соучастником. Компании с номинальным директором часто получают запись о недостоверности и исключаются из ЕГРЮЛ — претензии потом приходят к тому, кто вёл регистрацию.
По ИНН или ФИО: NeuroVision возвращает признак номинального или массового руководителя и список компаний, где человек уже учредитель или руководитель. Дополнительно видны банкротство, долги и блокировки счетов — частые спутники номинала. Проверка стоит 5 ₽.
Статья 173.1 УК — штраф от 100 000 до 300 000 ₽ или лишение свободы до 3 лет, группой по сговору — до 5 лет. За передачу своего паспорта или доверенности для такой регистрации — статья 173.2 УК. Подставное лицо, впервые совершившее преступление и способствовавшее его раскрытию, освобождается от ответственности.
Нет. Реестр дисквалифицированных лиц ведёт ФНС, проверка там бесплатная. Дисквалифицированному руководителю налоговая откажет в регистрации. NeuroVision дополняет её тем, чего в реестре нет: номинальность, долги, перечни и санкции.
До гарантийного письма — проверить будущего директора и учредителей по тем же реестрам, что сервис регистрации, а действующую компанию при смене адреса — по ИНН. NeuroVision не проверяет сам адрес: сколько компаний по нему зарегистрировано и нет ли записи о недостоверности, видно в сервисах ФНС.
Отметка о том, что налоговая не подтвердила сведения об адресе, руководителе или участнике. Ей предшествует уведомление и 30 дней на ответ. Если запись держится больше 6 месяцев, компанию могут исключить из реестра, а её директору и участнику с долей от 50 % три года откажут в регистрации новой компании.
В перечне документов для регистрации по закону его нет. На практике к заявлению прикладывают гарантийное письмо или договор, а при регистрации по жилому адресу — согласие собственника, если адрес не принадлежит учредителю или директору. Налоговая может запросить подтверждение при проверке.
Да, по ИНН: статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители — одним запросом. Цепочку владения до конечного бенефициара показывает полная KYB-платформа.
Да. Паспорта 195+ стран и территорий распознаются с фото, имя — латиницей из MRZ. Человек проверяется по санкционным спискам, перечню Росфинмониторинга и международному скринингу PEP. Проверки по российским реестрам работают по ФИО и дате рождения, где это возможно.
Нет. Личность заявителя подтверждает налоговая — при личной подаче, через нотариуса или по электронной подписи, а банк — при открытии счёта. Юрист или бухгалтер, который создаёт компанию по поручению клиента, идентифицирует его по своим правилам внутреннего контроля. NeuroVision проверяет людей и документы и отдаёт отчёт для досье.
Проверки по реестрам — 5 ₽ за запрос, международный скрининг — 36 ₽. Распознавание паспорта — от 16 ₽ за сессию, проверка компании по ИНН — по расчёту. Тестовый доступ — 1 месяц.
Расскажите, сколько компаний вы регистрируете или сколько адресов сдаёте в месяц, бывают ли иностранные учредители, — соберём набор проверок и дадим тестовый доступ.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонокКомпания внесена в реестр IT-компаний и реестр операторов персональных данных Минцифры России.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
