Проверка арендаторов коммерческой недвижимости: компания, директор и поручитель до подписания договора

По ИНН: статус компании в ЕГРЮЛ, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители. Затем — люди за компанией: номинальный руководитель, банкротство, налоговая задолженность, блокировки счетов, перечень Росфинмониторинга и санкции. Если есть поручитель и подписант по доверенности — их паспорта и проверки по базам. Недостоверность, отчётность и доверенность смотрят в сервисах ведомств.

Нет. Статья 5 115‑ФЗ не называет арендодателей и управляющие компании, а аренда не входит в сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю. Проверка арендатора — защита собственника от долгов и чужой деятельности в помещении. Брокер, который ведёт и продажи, по ним субъект закона.

Договор аренды здания или помещения на срок не менее года регистрируют в Росреестре: для третьих лиц он действует с момента регистрации. Договор на срок меньше года регистрации не требует. Между сторонами согласованный, но незарегистрированный договор тоже обязателен.

Обеспечительный платёж покрывает будущие долги арендатора — плату, неустойку, убытки. Если долга нет, его возвращают, если договор не говорит иначе, и проценты на него не начисляются. Аванс — это предоплата за аренду. Депозит защищает, только пока долг меньше суммы депозита.

С согласия поручителя: паспорт распознаётся с фото и проверяется на подлинность и действительность, затем — исполнительные производства, банкротство и налоговая задолженность. Это показывает, есть ли за поручительством реальные деньги. Договор поручительства заключается только письменно.

Работодатель отвечает сам. Но управляющий рынком отвечает по статье 18.16 КоАП, если предоставил место или помещение компании, которая нелегально использует труд иностранцев. С 3 ноября 2026 года статья меняется законом № 294‑ФЗ — применимость к вашему торговому объекту уточните у юриста. NeuroVision проверяет арендатора и людей за ним, а не патенты его работников.

Если компания по адресу не находится, налоговая вправе проверить адрес и внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности — это проблема арендатора, но вопросы появятся и к объекту. Номинальный директор и учредители с долгами выдают такую компанию до гарантийного письма.

Паспорт представителя распознаётся без ручного ввода и проверяется на следы редактирования, действительность и розыск. Доверенность NeuroVision не проверяет: нотариальную сверяют в реестре доверенностей, машиночитаемую — в сервисе проверки МЧД, полномочия — с руководителем по выписке.

Проверка арендатора — быстрый набор по реестрам до договора: компания, директор, поручитель, подписант. Due diligence глубже: документы, отчётность, бенефициары и выводы экспертов. Для большого якорного арендатора имеет смысл и то, и другое.

Да. Через API ваша система отправляет каждый ИНН отдельным запросом с нужным набором проверок, результаты возвращаются в карточки арендаторов. Повторная проверка — тем же запросом перед продлением договора или согласием на субаренду.

Иностранных учредителей и директора российской компании — по санкционным спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН и в комплаенс-скрининге PEP. Документы иностранцев распознаются автоматически, а физлицо-иностранца проверяют по реестру контролируемых лиц МВД. Филиалы и представительства иностранных компаний проверяют в реестре ФНС.

Проверки директора, учредителей и поручителя по реестрам — 5 ₽ за проверку, комплаенс-скрининг — 36 ₽, распознавание паспорта — от 16 ₽. Проверка компании по ИНН — по запросу. Протестировать можно на тестовом сценарии в вашем аккаунте.