Шаг 1
Запуск из карточки
Менеджер нажимает «Проверить клиента» в карточке сделки. Или проверку запускает правило: сделка перешла на этап «Подготовка договора» — ваша система создаёт сессию сама.
KYC-модуль для CRM, ERP и 1С
KYC для CRM без второго окна: ваша система запускает проверку из карточки сделки, клиента или контрагента, клиент проходит её по ссылке, а поля паспорта, результаты проверок по перечням и санкциям и ссылка на сессию возвращаются в ту же карточку. Подключение — через Web SDK, KYC-ссылки, вебхук и REST API; готовых коннекторов под конкретные CRM и 1С мы не заявляем.
REST API и Web SDK Итог сессии — вебхуком Журнал сессии по клиенту
Проверка клиента за пределами CRM: где теряются данные и время
Проверка — это этап воронки
Не отдельный сервис, куда надо уйти из CRM, а шаг воронки: ваша система запускает проверку и получает результат обратно. Результат остаётся там, где по нему принимают решение.
- 01
Паспорт перепечатывают дважды
Клиент присылает фото в мессенджер, менеджер переносит серию, номер и адрес в CRM, бухгалтер — в 1С для договора. Каждая перепечатка — шанс на опечатку, которую увидят только при подписании.
- 02
Проверка живёт в чужом окне
Перечни, санкции, действительность паспорта проверяют на сторонних сайтах, результат — скриншот в комментарии или «проверил» в поле. Через год никто не скажет, что именно и когда смотрели.
- 03
Сделка идёт быстрее проверки
Менеджеру важно закрыть сделку, проверка — лишний шаг. Если она не встроена в этап воронки, её пропускают в самый загруженный день, а договор уходит клиенту из перечня.
- 04
У каждого отдела свой сервис
Продажи проверяют клиентов, закупки — поставщиков, кадры — кандидатов. Три подписки, три формата, ни одного общего журнала, по которому служба безопасности соберёт картину.
- 1 ссылка клиенту — и проверка идёт без второго окна у менеджера
- 0 перепечаток поля паспорта приходят в ответе и вебхуке, а не из мессенджера
- 24 проверки в каталоге AML: перечни, санкции, паспорт, суды
CRM, ERP, 1С и АБС: к чему подключается проверка
Готовых коннекторов под конкретные CRM и 1С мы не заявляем: подключение — через REST API, Web SDK и вебхук, а результат во всех системах один — поля, статусы и ссылка на сессию. Не нашли свою систему? Подойдёт любая, где можно вызвать HTTP-сервис и принять вебхук — как устроен API.
-
1С:Предприятие
Карточка контрагента, физлица или сотрудника: реквизиты паспорта берутся из ответа сервиса, результат проверок записывается в карточку. Запрос и запись реализует ваш программист или интегратор 1С.
-
CRM с воронкой сделок
Этап воронки или действие менеджера запускает вашу связку: она создаёт KYC-сессию и отправляет клиенту ссылку. Итог приходит вебхуком на ваш адрес и записывается в поля сделки — сделка переходит на нужный этап.
-
CRM без разработчиков
Если программиста нет: одноразовые KYC-ссылки создаются в личном кабинете NeuroVision — до 1 000 за раз — и отправляются клиентам рассылкой из CRM. Итог выгружается в CSV или XLSX для импорта в карточки.
-
Интернет-магазины и учёт заказов
Проверка покупателя перед дорогим заказом, рассрочкой или выдачей в пункте: статус проверки записывается в карточку заказа, отказ — до отгрузки, а не после возврата.
-
ERP и учётные системы
ERP отправляет данные человека в REST API и получает результат проверок по идентификатору запуска, а итог KYC-сессии приходит вебхуком. Подходит для любой ERP, где можно вызвать HTTP-сервис.
-
АБС, ДБО и фронт-системы банка
Для банков и МФО — интеграция с АБС, ДБО и антифрод-системой по API: итог проверки приходит на адрес вашего бэкенда, решение принимает ваша система.
Проверка из карточки сделки: от кнопки до статуса
Пример — сделка в CRM лизинговой компании. В 1С, ERP и других системах шаги те же, меняются только названия полей. Один клиент — одна KYC-сессия.
Шаг 2
Ссылка клиенту
Ваша CRM отправляет клиенту ссылку на проверку — письмом, в SMS или в чат. Ссылка одноразовая; какая ссылка какому клиенту ушла, фиксирует ваша система по идентификатору сессии, поэтому результат не перепутается.
Шаг 3
Паспорт и селфи в виджете
Клиент снимает паспорт и лицо в браузере телефона. Виджет подсказывает, если кадр размыт, и отсекает фото с экрана, распечатку и следы редактора. Подробнее — на странице о верификации на сайте и в приложении.
Шаг 4
Проверки по базам
По данным распознанного паспорта запускаются проверки из сценария: действительность паспорта, перечень Росфинмониторинга, санкционные списки, банкротство, розыск.
Шаг 5
Поля и статусы — в карточку
Итог сессии приходит вебхуком на адрес вашей системы: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, статус каждой проверки и ссылка на сессию. Ваш обработчик записывает их в карточку — менеджер ничего не перепечатывает.
Шаг 6
Решение по правилу воронки
Всё чисто — сделка идёт дальше. Совпадение по перечню или признаки подделки — ваша система переводит сделку в «Ручной разбор» к службе безопасности, договор не формируется.
Что записывается в карточку клиента
В карточку — только то, по чему принимают решение и что нужно для договора. Изображения документа и селфи остаются в KYC-сессии: в CRM — ссылка на неё.
- ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации — в поля карточки или реквизиты физлица в 1С
- Тип документа и страна — для 16 000+ типов документов из 195+ стран и территорий; имя латиницей у иностранного паспорта
- Итог антифрода документа: фото с экрана, распечатка, следы редактора, контрольные суммы машиночитаемой зоны
- Сверка селфи с фото в паспорте и проверка живости — «пройдена» или «не пройдена»
- Статус сессии: success, failed, suspicious, expired — в поле «Проверка клиента»
- Ссылка на сессию в кабинете NeuroVision: кадры и подробности видит сотрудник с доступом, а не каждый пользователь CRM
- По каждой проверке — отдельная строка: действительность паспорта, ИНН по паспорту, перечень террористов и экстремистов, санкционные списки OFAC, ЕС, Великобритании и ООН, PEP, банкротство, розыск
- Дата и время каждой проверки — для журнала и аудита
- «Не проверялось» отделено от «чисто»: если не хватило данных, поле не станет зелёным
- Для карточки контрагента в 1С или компании в CRM — сценарий проверки компании; состав проверок и доступ к API уточняйте на тестовом доступе. Подробнее — на странице проверки контрагентов.
- Руководитель и учредители проверяются по перечням и санкциям так же, как клиент-физлицо
- Какие поля заполнять, а какие оставить в сессии, решаете вы: соответствие полей карточки и ответа задаётся при подключении. Полный список полей ответа — в документации.
Продажи, бэк-офис, кадры, закупки: сценарии проверки в учётных системах
-
Квалификация лида и сделки
Где запускается. В CRM на этапе «Согласование условий» — до того, как менеджер тратит время на договор.
Что получает система. Подтверждённые ФИО и паспорт, перечни и санкции; лид из перечня не доходит до КП. -
Договор и выдача
Где запускается. В бэк-офисе лизинговой компании, МФО, застройщика — перед формированием договора в 1С.
Что получает система. Реквизиты паспорта для печатной формы без перепечатки и отметка о проверке в карточке договора. Подробнее — для лизинга и факторинга. -
Закупки и бухгалтерия
Где запускается. В карточке контрагента в 1С или ERP — при заведении поставщика и перед крупной оплатой.
Что получает система. Проверка контрагентов в 1С без выгрузок: итог по сценарию проверки контрагентов записывается в карточку. -
Кадры
Где запускается. В кадровой системе или 1С:ЗУП — при приёме кандидата или исполнителя.
Что получает система. Паспорт РФ или иностранный документ без ручного ввода, действительность паспорта и розыск — при согласии кандидата. -
Служба безопасности и комплаенс
Где запускается. Очередь «Ручной разбор» в CRM: сюда падают сделки с совпадениями и признаками подделки.
Что получает система. Журнал: кто, кого, когда и по каким базам проверил — без скриншотов. -
Повторная проверка базы клиентов
Где запускается. По расписанию из вашей CRM или 1С: система повторно отправляет данные клиента на проверку — раз в год или раз в три года в зависимости от риска клиента.
Что получает система. Новые совпадения по перечням и санкциям у действующих клиентов — задачей ответственному.
Один и тот же сервис — разные отделы. Сценарий проверки (какой документ, какие базы, что считать отказом) настраивается под каждую воронку отдельно.
Сценарии не взаимоисключающие: в одной CRM может быть быстрая проверка для лида и полная — перед договором. Цена зависит от состава сценария, а не от числа воронок.
Как встроить верификацию в CRM: Web SDK, KYC-ссылка, вебхук или REST API
Условия
- Попробовать на демо
- Один клиент — одна KYC-сессия
- Поддержка по договору, по системе тикетов
Персональные данные клиента в CRM: поручение, локализация и сроки хранения
Когда проверка встроена в CRM, данные живут в двух местах — в карточке и в KYC-сессии. Ниже — что из этого следует по закону и как это учитывается при подключении.
- Обсудить договор
Кто отвечает за данные
152‑ФЗ, ст. 6
Оператор — ваша компания
- Цели и состав данных определяете вы. NeuroVision обрабатывает данные по вашему поручению.
Поручение по договору
- Поручить обработку другому лицу можно с согласия клиента; в поручении — перечень данных, действия, цели и требования к защите (ч. 3 ст. 6 152‑ФЗ). Поручение — в договоре с NeuroVision.
Ответственность
- Перед клиентом за обработчика отвечает оператор, обработчик — перед оператором (ч. 5 ст. 6).
- Вопрос по хранению
Где и сколько хранить
152‑ФЗ, ст. 5 и 18
База CRM — в России
- Запись, хранение и обновление персональных данных граждан России в базах за пределами страны не допускаются, кроме случаев из п. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 (ч. 5 ст. 18 152‑ФЗ). Если CRM хранит базу за рубежом, поля паспорта туда не пишут. Где размещены серверы NeuroVision, уточняйте при заключении договора.
В карточку — минимум
- Хранить данные можно не дольше, чем требуют цели (ч. 7 ст. 5 152‑ФЗ). В CRM — поля для договора и статусы; кадры паспорта и селфи остаются в KYC-сессии, и каждый пользователь CRM не видит лицо клиента.
Удаление по запросу
- Клиент отозвал согласие или срок истёк — данные сессии уничтожаются одним запросом по клиенту во всех его сессиях, удаление попадает в журнал. Поля в CRM удаляет ваша система по тому же событию.
- Обсудить сценарий
Если вы проводите идентификацию по 115‑ФЗ
115‑ФЗ, ст. 7
Пять лет после окончания отношений
- Документы и сведения о клиенте хранятся не менее пяти лет со дня прекращения отношений (п. 4 ст. 7 115‑ФЗ).
Обновление сведений
- Не реже раза в год, для клиентов с низким риском — не реже раза в три года, при сомнениях — в течение семи рабочих дней (п. 3 ст. 7).
Что даёт сервис
- Срок хранения результатов задаётся в сценарии, журнал сессий доступен в кабинете, а повторную проверку базы по расписанию запускает ваша CRM или 1С.
Пересказ норм упрощён, это не юридическое заключение.
Без программиста, с интегратором или по API: кто подключает проверку
Срок зависит не от самой проверки, а от того, сколько воронок и полей нужно настроить. Типичный путь — тестовый доступ, один сценарий на одной воронке, затем остальные отделы.
-
Администратор CRM или 1С
Если разработка не нужна: администратор создаёт сценарий в кабинете NeuroVision, формирует KYC-ссылки — до 1 000 за раз — и рассылает их клиентам из CRM. Итог выгружается в CSV или XLSX.
- Интеграторам
Ваш интегратор 1С или CRM
Если система доработана под вас — карточки, этапы, печатные формы, — подключение делает интегратор, который её сопровождает. Тестовый доступ и документацию получает любой разработчик; условия для интеграторов — на отдельной странице.
- API и SDK
Ваши разработчики
Для ERP, АБС и собственной CRM — REST API и вебхук. Подключить KYC API — это вечер разработчика на первый запрос и несколько дней на вебхук, обработку отказов и тесты на ваших данных.
- Обсудить проект
Команда NeuroVision
Расскажите о вашей системе и воронке — подберём способ подключения и настроим сценарий проверки на тестовом доступе. Условия проекта внедрения для банков и крупных компаний — по запросу.
Сколько стоит проверка из CRM и 1С
Платите за проверки, а не за способ запуска: стоимость считается по сессиям и проверкам по базам, независимо от того, откуда проверку запустили — из карточки, по ссылке или из ERP.
- Рассчитать
Документ
от 16 ₽
Распознавание паспорта, антифрод, проверка машиночитаемой зоны, поля — в вашу систему.
- Рассчитать
Документ + лайвнесс
от 29 ₽
Всё из пакета «Документ» плюс селфи, сверка с фото в паспорте и проверка живости.
- Обсудить
Проект под вашу систему
по запросу
Подключение к ERP и АБС, сценарии для нескольких отделов, повторные проверки базы из вашей CRM или 1С.
Проверки по базам — по 5 ₽ за реестр, международный комплаенс-скрининг — 36 ₽. Проверка, которой не хватило данных, не тарифицируется; повторные попытки съёмки не оплачиваются. Калькулятор в прайс-матрице.
Словарь: карточка, вебхук, маппинг полей и сценарий
- KYC-модуль
- Связка вашей CRM, ERP или 1С с NeuroVision: шаг или кнопка в карточке запускает проверку клиента, а результат записывается в поля карточки. Собирается на REST API, Web SDK и вебхуке; готового коннектора под конкретную систему мы не заявляем.
- KYC module
- Карточка
- Запись о клиенте, сделке, контрагенте или сотруднике в учётной системе; в неё ваша система записывает поля и статусы проверки.
- Record
- KYC-сессия
- Один заход одного человека по сценарию проверки: документ, селфи, проверки по базам и итог.
- KYC session
- Сценарий
- Набор шагов проверки в кабинете NeuroVision: какие документы, страны и проверки и куда отправлять результат.
- Verification flow
- KYC-ссылка
- Одноразовая ссылка на виджет проверки, которую клиент открывает в браузере телефона или компьютера.
- Verification link
- Вебхук
- Уведомление, которое платформа отправляет на адрес вашей системы, когда проверка завершена.
- Webhook
- Маппинг полей
- Соответствие полей ответа проверки полям карточки: например, «серия паспорта» → поле договора в 1С.
- Field mapping
- Поручение обработки
- Договорное условие, по которому NeuroVision обрабатывает персональные данные клиентов от имени вашей компании (ч. 3 ст. 6 152‑ФЗ).
- Data processing instruction
- Ручной разбор
- Этап воронки, куда попадают сделки с совпадениями по перечням или признаками подделки документа.
- Manual review
Читайте также
70 12
KYC, AML и цифровая идентификация
Требования к KYC-провайдеру: что обязан бизнес и что можно купить у вендора
1013 24
KYC, AML и цифровая идентификация
Как выстроить KYC-политику, соответствующую 115-ФЗ, 152-ФЗ, FATF и GDPR
1172 23
KYC, AML и цифровая идентификация
Как обеспечить защиту персональных и биометрических данных в KYC-процессах
656 20
KYC, AML и цифровая идентификация
KYC-воронка: как повысить завершение проверки и долю одобрений без замедления решения
116 29
KYC, AML и цифровая идентификация
115-ФЗ: что обязан делать бизнес и как выполнить требования закона
839 16
Антифрод, Liveness и защита от deepfake
Решение antifraud для компании: требования к данным, интеграции и безопасности
Частые вопросы о KYC в CRM, ERP и 1С
Распознавание только переносит поля паспорта в карточку. KYC проверяет клиента целиком: подлинность документа, живость и совпадение лица, перечни, санкции и действительность паспорта, — а ваша система записывает в карточку не только поля, но и статус каждой проверки со ссылкой на сессию. Интеграция верификации с CRM избавляет и от перепечатки, и от проверок в чужих окнах.
Готовых коннекторов под конкретные CRM, ERP и 1С мы не заявляем. Подключение — через REST API, Web SDK, KYC-ссылки и вебхук: результат во всех системах один — поля, статусы и ссылка на сессию; запрос и запись в карточку настраиваются на вашей стороне.
Частично. Одноразовые KYC-ссылки создаются в кабинете NeuroVision — до 1 000 за раз — и отправляются клиентам рассылкой из CRM, а итог выгружается в CSV или XLSX. Для автоматического запуска из карточки и записи итога нужен REST API и вебхук.
Через REST API: ERP вызывает HTTP-сервис с данными человека, запускает проверки и забирает результат по идентификатору запуска, а итог KYC-сессии приходит вебхуком. Подход не зависит от того, какая это ERP, — нужна возможность вызвать HTTP-сервис и принять вебхук.
Запрос из карточки контрагента реализуется через REST API; состав проверки компании и доступ к API — на тестовом доступе. Что входит в сценарий — на странице проверки контрагентов.
В карточку — поля паспорта, статус сессии, статус каждой проверки и ссылка на сессию. Кадры паспорта и селфи остаются в KYC-сессии: их видит сотрудник с доступом к кабинету NeuroVision, а не каждый пользователь CRM. Состав полей задаётся при подключении.
Можно, если база CRM находится в России: запись и хранение персональных данных граждан России в базах за рубежом не допускаются, кроме случаев из закона (ч. 5 ст. 18 152‑ФЗ). Отдавая проверку NeuroVision, компания поручает обработку по договору (ч. 3 ст. 6 152‑ФЗ). Где размещены серверы NeuroVision, уточняйте при заключении договора.
Да. Тестовый доступ и документацию получает любой разработчик; условия для интеграторов описаны на странице для интеграторов. В России продукты NeuroVision также распространяет ИТ-дистрибьютор TERA.
Данные KYC-сессии хранятся в течение срока, который задан в сценарии, или по договору; персональные данные удаляются запросом по API. Где размещены серверы и какие варианты размещения доступны — на странице о размещении платформы и при заключении договора.
Платите за проверки: KYC-сессия — от 16 ₽, с лайвнесом — от 29 ₽, проверки по базам — по 5 ₽ за реестр. Проверка, которой не хватило данных, не тарифицируется. Стоимость проекта подключения к ERP и АБС считаем по запросу.
Покажем проверку в вашей CRM
Напишите, в какой системе работаете — 1С, CRM, ERP или своя разработка, — кого проверяете и на каком этапе. Покажем проверку из карточки на демо и дадим тестовый доступ.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонок
Платформа NeuroVision — в реестре российского ПО, запись № 19972. Свидетельство Роспатента № 2023661508.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
