Проверка поставщика перед договором по одному ИНН: статус компании, признаки однодневки, директор и учредители, суды и долги. Сверка учредителей поставщика с вашими сотрудниками, паспорт представителя без ручного ввода, санкции для иностранного участия — до того, как аванс ушёл со счёта.
Данные хранятся в России · Реестр российского ПО № 19972 · 152‑ФЗ и 242‑ФЗ
Общей обязанности проверять каждого поставщика закон не устанавливает. Но налоговая оценивает, как компания выбирала контрагента, 223‑ФЗ требует от заказчика равных правил для участников и мер против конфликта интересов, а 273‑ФЗ — мер по предупреждению коррупции от любой организации.
NeuroVision собирает данные о поставщике и людях за ним до договора. Решение о допуске, условия оплаты и закупочные процедуры остаются за вами.
НК РФ, ст. 54.1; письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
223‑ФЗ, ст. 1, ч. 2; ст. 3, ч. 6, 7, 7.1–7.3.
273‑ФЗ, ст. 10, ст. 13.3.
У каждого своя точка проверки: заявка нового поставщика, согласование договора, допуск к закупке, подключение продавца к площадке, первый аванс. Набор проверок задаёт ваш риск — NeuroVision включает только нужные.
Поставщик присылает реквизиты и коммерческое предложение — вы получаете ответ по каждому реестру: жива ли компания, кто за ней стоит, нет ли долгов и блокировок, не связан ли поставщик с вашими сотрудниками и кто приедет подписывать договор.
Статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП: не в ликвидации ли, когда зарегистрирована, кто руководитель и учредители. Арбитражные дела, включая банкротные, и долги перед бюджетом.
Чаще всего подключают:
Номинальный или массовый руководитель, связи с десятками компаний, решения налоговой о блокировке счетов. Однодневку чаще выдаёт директор, а не выписка.
Чаще всего подключают:
Банкротство, арбитраж, налоговая задолженность и исполнительные производства — по ИНН, без тёзок. Перечень Росфинмониторинга, санкции и реестр иноагентов — по ФИО.
Чаще всего подключают:
Связи сотрудника закупок с компаниями по его ИНН — с его согласия. Совпадение с учредителями или директором поставщика видно до договора.
Чаще всего подключают:
Паспорт представителя распознаётся с фото, антифрод ищет следы редактирования. Действительность паспорта и розыск — по базам. Доверенность — поля по шаблону вашей формы.
Чаще всего подключают:
Иностранные учредители и директор — по спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН и в международном скрининге PEP и санкций 50+ стран.
Чаще всего подключают:
Проверка встраивается между заявкой поставщика и согласованием договора: ИНН из карточки поставщика, люди за компанией, решение по вашим правилам. Чистые поставщики идут дальше, спорные — в службу безопасности.
ИНН уходит из карточки поставщика в вашей закупочной системе или вводится в веб-кабинете. Представитель загружает паспорт и доверенность по ссылке — поля распознаются и попадают в карточку без перепечатки.
По ИНН из реестра подтягиваются руководитель и учредители. Каждый проверяется на номинальность, связи, банкротство, долги, перечни и санкции; учредители сверяются со списком ваших сотрудников закупок.
По каждой проверке — «пройдена», «не пройдена» или «не хватило данных», источник и найденные записи. Отчёт с датой ложится в карточку поставщика, решение — допустить, запросить пояснения или отказать — за вами.
«Технической» налоговая называет компанию, которая не ведёт реальной деятельности и нужна только для документооборота. Если такой окажется ваш поставщик, вопрос будет не только к нему, но и к тому, как вы его выбирали. Рынок называет это должной осмотрительностью, хотя в Налоговом кодексе такого термина нет, а ФНС говорит о коммерческой осмотрительности. Проверка не гарантирует исход налоговой проверки и не подтверждает реальность поставок — это делают договор, первичные и транспортные документы. Что собрать в досье — в разделе о due diligence.
Налоговый кодекс прямо говорит: то, что поставщик нарушил налоговое законодательство или документы подписал неуполномоченный человек, само по себе не основание снять вычеты и расходы. Налоговая должна доказать больше.
ФНС ориентирует инспекции на то, оценил ли покупатель деловую репутацию и платёжеспособность поставщика, риск неисполнения, ресурсы и опыт. Среди обстоятельств — отказ от обычных для деловой практики проверок и от анализа открытых данных ФНС.
Если компания проявила коммерческую осмотрительность и не знала и не должна была знать, что поставщик «технический», в её действиях нет состава налогового правонарушения. Проверка до договора, сохранённая с датой, — один из доводов.
Верховный суд разграничивает ситуации: если покупатель лишь не проявил осмотрительность, налог можно пересчитать по реальным параметрам сделки; если он сам выстроил документооборот через «технические» компании, такой пересчёт не применяется.
Сотрудник закупок — учредитель или директор поставщика, или они вместе числятся в третьей компании. Проверка «Аффилированность» по ИНН сотрудника показывает, где он учредитель или руководитель и есть ли у него ИП; ваша система сверяет этот список с учредителями и директором поставщика.
Тех, кто влияет на выбор: закупщиков, инициаторов закупки, авторов технического задания, членов комиссии, согласующих договор. Проверка сотрудника — только с его согласия и по вашему положению о конфликте интересов.
Родство, свойство и неформальные договорённости по ИНН не устанавливаются. Для них — декларация конфликта интересов от сотрудника и антикоррупционная оговорка в договоре с поставщиком. Совпадение — повод разобраться, а не доказательство нарушения.
Для заказчиков по 223‑ФЗ меры против конфликта интересов прямо обязательны для руководителя и членов комиссии, а работники и участники компании-поставщика не могут входить в комиссию. Для остальных организаций это часть мер по статье 13.3 закона о противодействии коррупции.
Поставщик ничего не производит и не хранит
Компания, зарегистрированная недавно, с массовым директором и связями с десятками фирм, перепродаёт товар реального завода и исчезает после проверки. Номинальность и связи руководителя видны по ИНН до договора.
Счета уже заблокированы, долги копятся
Поставщик берёт предоплату, а налоговая уже приостановила операции по его счетам, у директора — исполнительные производства или банкротство. Блокировки, арбитраж и долги показывают это раньше первого платежа.
Учредитель — сотрудник заказчика
Закупщик выбирает компанию, где сам или через третью фирму значится учредителем. Связи сотрудника по его ИНН и сверка с учредителями поставщика выявляют совпадение до подписания.
Договор подписывает не тот, кто указан
Человек с недействительным паспортом или с доверенностью от несуществующего директора. Паспорт проверяется по базе МВД и на следы редактирования, а полномочия сверяются с руководителем по реестру.
Иностранный учредитель в списках
Компания с российской регистрацией, но с иностранным учредителем или директором из санкционных списков. Скрининг по OFAC, ЕС, Великобритании и ООН и PEP-скрининг показывают совпадение до платежа.
54.1 НК
Поставщик проверен до аванса
Компания, директор, учредители и дата проверки по каждому ИНН — в вашей закупочной системе
Действующих поставщиков сотни, и проверяли их в разные годы. Через API ваша система отправляет каждый ИНН отдельным запросом с нужным набором проверок, результат возвращается в карточку поставщика.
Компания, проверенная при первом договоре, через год могла сменить директора, получить блокировку счетов или уйти в банкротство. Повторный запрос по ИНН перед новым авансом или раз в квартал возвращает актуальные данные и новые результаты.
Для разовой поставки мелочи хватит статуса и признаков однодневки. Для ключевого поставщика с авансом — полный набор по директору и учредителям, связи с сотрудниками и санкции. Наборы сохраняются под категории поставщиков.
Автоматических оповещений об изменениях у поставщика пока нет: мониторинг входит в KYB-платформу и доступен в раннем доступе. Сейчас изменения видны сравнением нового ответа с прошлым.
Статус и однодневка. Без NeuroVision — выписка ЕГРЮЛ и «Прозрачный бизнес» по одному ИНН вручную; NeuroVision — статус, признаки однодневки, руководитель и учредители по API.
Суды и счета. Без NeuroVision — картотека арбитражных дел и сервис ФНС о приостановлениях отдельно; NeuroVision — в том же запросе.
База целиком. Без NeuroVision — сотрудник проходит каждый сервис по каждому поставщику; NeuroVision — каждый ИНН отдельным запросом из вашей системы.
Директор и учредители. Без NeuroVision — ЕФРСБ, банк данных ФССП, сайт Росфинмониторинга по каждому; NeuroVision — одним запросом, по ИНН без тёзок, от 5 ₽.
Сотрудники. Без NeuroVision — ручной поиск по «Прозрачному бизнесу»; NeuroVision — связи по ИНН с согласия сотрудника.
Представитель. Без NeuroVision — перепечатка паспорта; NeuroVision — распознавание с фото, антифрод, действительность паспорта и розыск.
Дисквалификация и ограничения участия. «Прозрачный бизнес» и реестр дисквалифицированных лиц ФНС; в NeuroVision — нет.
Недобросовестные поставщики. реестр в ЕИС; в NeuroVision — нет.
Отчётность, мощности, опыт. ГИР БО и запрос документов у поставщика; в NeuroVision — нет.
Доверенность и реальность поставки. Сверка полномочий, договор, первичные и транспортные документы — ваша работа.
Бесплатные сервисы ФНС хороши для одной проверки. Когда новых поставщиков десятки в месяц, а базу нужно перепроверять, NeuroVision отдаёт ответ по компании и всем людям за ней сразу — а то, чего нет в продукте, честно остаётся в госсервисах.
Каждая проверка включается отдельно, оплата — за выполненные запросы. Проверка, пропущенная из-за нехватки данных, не тарифицируется. Входные данные и поля ответа — в каталоге проверок API.
Поставщик
Компания по ИНН и признаки однодневки у её руководителя.
Статус по ЕГРЮЛ и ЕГРИП, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители.
Признак, что человек числится номинальным или массовым руководителем компаний.
5 руб. / проверка
ПодробнееСвязи человека с юридическими лицами: где он учредитель или руководитель, есть ли статус индивидуального предпринимателя.
5 руб. / проверка
ПодробнееРешения налоговых органов о приостановлении операций по счетам: дата, номер решения и причина блокировки.
5 руб. / проверка
ПодробнееДиректор и учредители
Банкротство, арбитраж и долги — по ИНН, без тёзок.
Непогашенная задолженность физического лица по налогам и платежам, которые администрирует налоговая служба.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве: поданные и завершённые дела о личном банкротстве. По ИНН — однозначно.
5 руб. / проверка
ПодробнееИстория споров из Картотеки арбитражных дел, включая дела о банкротстве. Сопоставление идёт по ИНН, поэтому тёзки в выдачу не попадают.
5 руб. / проверка
ПодробнееДействующие исполнительные производства из банка данных судебных приставов: суммы долга, взыскатели, вид взыскания и оценка близости к банкротству по совокупности долгов.
5 руб. / проверка
ПодробнееРоссийские и иностранные участники
Перечень Росфинмониторинга, санкционные списки, иноагенты, PEP.
Скрининг по перечню лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Обязательная проверка по 115-ФЗ.
5 руб. / проверка
ПодробнееСкрининг по консолидированным спискам OFAC (США), Евросоюза, Великобритании и ООН. Каждое совпадение сопровождается степенью схожести и пометкой, если сработал псевдоним.
5 руб. / проверка
ПодробнееПроверка по реестру иностранных агентов Минюста России. Записи реестра содержат дату рождения и ИНН, поэтому совпадение проверяемо.
5 руб. / проверка
ПодробнееМеждународный скрининг по публичным должностным лицам и их окружению, санкционным спискам более 50 стран, мерам регуляторов и негативным публикациям в СМИ. Для граждан РФ — по загранпаспорту или ФИО и дате рождения.
36 руб. / проверка
ПодробнееКто подписывает договор
Паспорт, действительность и розыск; доверенность — по шаблону вашей формы.
Паспорт распознаётся с фото: поля приходят JSON-ответом в закупочную систему, антифрод ищет следы редактирования.
от 16 ₽ за сессию
ПодробнееПодлинность и действительность паспорта РФ через систему межведомственного взаимодействия. Выявляет просроченные, заменённые, утерянные и недействительные документы, сверяет, что паспорт выдан именно этому человеку.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоиск по федеральной базе лиц, находящихся в розыске МВД. Фильтр по полной дате рождения — выдача без тёзок.
5 руб. / проверка
ПодробнееПоля доверенности вашей формы — в JSON после настройки шаблона на ваших образцах.
Фиксированная цена за запрос, без абонентской платы. Набор под категорию поставщика: для разовой поставки — компания и однодневка, для ключевого поставщика с авансом — все люди за компанией, связи с сотрудниками и санкции.
Номинальный руководитель, связи с компаниями, блокировки счетов, налоговая задолженность, банкротство, перечень и санкции — по директору и каждому учредителю.
по запросу
Статус, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители — цена под число поставщиков в месяц и размер базы.
36 ₽ за проверку
PEP и санкции более 50 стран — для иностранных учредителей и директоров.
Распознавание паспорта представителя — от 16 ₽ за сессию. Номинальность и связи с компаниями — отдельные проверки по 5 ₽. Подробнее — в прайс-матрице.
Проверка встраивается в карточку поставщика: ИНН уходит из вашей системы закупок, результат возвращается по API. Без разработчиков — начните с веб-кабинета и ссылки для представителя.
Оплата за выполненные проверки, поддержка по системе тикетов.
Снабжению нужен один источник по компании, людям за ней и представителю — без выгрузки из каждого реестра.
Компания по ИНН, директор и учредители, связи с вашими сотрудниками и паспорт представителя — один запрос и один результат с источником каждой записи.
Не нужно собирать решение из нескольких поставщиков и сводить их ответы.
Резидент Сколково, платформа в реестре отечественного ПО № 19972.
Термины, которые встречаются в письмах налоговой, закупочной документации и положении о конфликте интересов.
Проверка компаний, due diligence и требования 115‑ФЗ — в нашем блоге.
По ИНН: статус компании в ЕГРЮЛ, признаки однодневки, суды и долги, руководитель и учредители. Затем — люди за компанией: номинальность, связи с другими фирмами, банкротство, налоговая задолженность, блокировки счетов, перечень Росфинмониторинга и санкции. В NeuroVision это один запрос к API; дисквалификацию, отчётность и реестр недобросовестных поставщиков смотрят в госсервисах.
Общей обязанности нет. Но при налоговой проверке оценивают, как компания выбирала контрагента: ФНС говорит о коммерческой осмотрительности — репутации, платёжеспособности, ресурсах и опыте поставщика. Заказчики по 223‑ФЗ устанавливают требования к участникам в документации о закупке.
Гарантии нет. По позиции ФНС, если компания проявила коммерческую осмотрительность и не знала, что поставщик «технический», состава правонарушения нет. Отчёт с датой фиксирует, что и когда проверено, но реальность поставки подтверждают договор, первичные и транспортные документы.
Так рынок называет проверку контрагента до сделки. В Налоговом кодексе этого термина нет, а ФНС в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ говорит о коммерческой осмотрительности. Что собрать в досье по контрагенту — в разделе о due diligence.
Чаще всего её выдаёт директор: номинальный или массовый руководитель, связи с десятками компаний, банкротство или долги. У самой компании — блокировки счетов, недавняя регистрация, отсутствие ресурсов. Ни один признак сам по себе не доказывает, что поставщик «технический», — это повод запросить документы.
С согласия сотрудника проверьте его связи с компаниями по ИНН и сверьте их с учредителями и директором поставщика. Родство по реестрам не устанавливается — для него нужна декларация конфликта интересов. Заказчики по 223‑ФЗ обязаны принимать меры против конфликта интересов в закупочной комиссии.
Те, что заказчик указал в документации о конкурентной закупке по своему положению о закупке, — и одинаково для всех участников. Требования, которых нет в документации, предъявлять нельзя. Можно требовать, чтобы участника не было в реестре недобросовестных поставщиков.
Паспорт представителя распознаётся с фото и проверяется на следы редактирования, действительность по базе МВД и розыск. Поля доверенности извлекаются по шаблону вашей формы. Полномочия — кто выдал, срок, объём — вы сверяете с руководителем поставщика по реестру; действительность доверенности NeuroVision не проверяет.
Да. Через API ваша система отправляет каждый ИНН отдельным запросом с нужным набором проверок, результаты возвращаются в карточки поставщиков. Повторная проверка — таким же запросом перед новым авансом или раз в период.
Автоматический мониторинг смены директора, статуса и попадания в списки входит в KYB-платформу и доступен в раннем доступе. Сейчас изменения видны при повторной проверке — сравнением нового ответа с прошлым.
Иностранных учредителей и директора — по санкционным спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН и в международном скрининге PEP и санкций 50+ стран. Документы иностранцев распознаются из 195+ стран и территорий. Для цепочки владения и платежей за рубеж — сценарий ВЭД.
Проверки директора и учредителей по реестрам — 5 ₽ за запрос, международный скрининг — 36 ₽, распознавание паспорта представителя — от 16 ₽. Проверка компании по ИНН — по запросу. Тестовый доступ — 1 месяц.
Расскажите, сколько новых поставщиков вы подключаете в месяц, сколько их в базе и работаете ли по 223‑ФЗ, — соберём набор проверок под категории поставщиков и дадим тестовый доступ.
Не можете сформулировать запрос? Запишитесь на звонок, и наша команда свяжется с вами в удобное время
Записаться на звонокКомпания внесена в реестр IT-компаний и реестр операторов персональных данных Минцифры России.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12 — деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация». Ближайшие станции метро — «Деловой центр» и «Международная».
